Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Rating di legalità 2025: rilievi di Banca d’Italia
1 Dicembre 2025
Banca d'Italia, ai sensi della L. 27/2012, ha pubblicato i risultati della rilevazione sul “rating di legalità” condotta nel corso del 2025 presso il sistema bancario.
SOS: procedura UIF per la sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio
28 Novembre 2025
UIF ha aggiornato il proprio Manuale utente SOS (sulle segnalazioni delle operazioni sospette), con un nuovo capitolo 8 dedicato alla procedura d'istruttoria UIF sulle sospensioni delle operazioni sospette di riciclaggio.
Policy su diversità di genere: EBA verifica attuazione e vigilanza
28 Novembre 2025
EBA ha pubblicato una Peer Review che valuta l'efficacia dell'attuazione e della supervisione delle politiche sulla diversità, in particolare sulla diversità di genere, da parte delle autorità di vigilanza all'interno degli organi di gestione degli istituti finanziari.
Le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) 2025
28 Novembre 2025
Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato oggi l'elenco 2025 delle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB), utilizzando i dati di fine 2024 e applicando la metodologia di valutazione elaborata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
PSR e PSD 3: accordo provvisorio Consiglio – Parlamento UE
28 Novembre 2025
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul testo del PSR e della PSD 3, per contrastare più efficacemente le frodi nei pagamenti, aumentare la trasparenza sulle commissioni e aumentare la tutela dei consumatori nel
Sull’individuazione del titolare effettivo nelle PA e società pubbliche
26 Novembre 2025
Il CNDCEC ha pubblicato uno studio che affronta in modo sistematico il tema dell’individuazione del titolare effettivo all’interno della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.
Riforma TUF e Codice civile: Banca d’Italia sullo schema di decreto
26 Novembre 2025
Nell’audizione del 26/11/2025, il Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, espone la posizione di Banca d’Italia sullo schema di decreto legislativo di riforma del TUF e di parte del Codice civile, in attuazione della delega di cui alla legge capitali.
Il Quaderno Consob sul target market presentato all’Università di Trento
26 Novembre 2025
Martedì 2 dicembre 2025 presso l’Università di Trento si svolgerà la presentazione del Quaderno Giuridico Consob “Il target market nella disciplina della product governance quale presidio di tutela dell’investitore retail”.
IA nei servizi finanziari: raccomandazioni del Parlamento UE per un uso responsabile
26 Novembre 2025
Il Parlamento europeo, ha approvato il 25 novembre 2025 una risoluzione con raccomandazioni rivolte a Consiglio e Commissione UE per garantire un uso responsabile dell'IA nei servizi finanziari.
Il processo di autovalutazione del rischio AML: quadro di riferimento
25 Novembre 2025
L’art. 15, c. 2, del D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), sancisce l’obbligo per i soggetti obbligati di effettuare un'analisi del rischio di riciclaggio cui è esposto l’ente, anche nota come autovalutazione del rischio AML.
Euro digitale: opportunità e sfide per banche e intermediari
25 Novembre 2025
Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento, al seminario del 05 novembre 2025 del Capo dell’Unità Euro Digitale di Banca d’Italia, sull'avanzamento del progetto dell’euro digitale.
IT nel settore bancario: analisi su costi, organizzazione e innovazione
25 Novembre 2025
Il CIPA (Convenzione Interbancaria per l'Automazione) ha pubblicato l'edizione 2024 del rapporto della rilevazione sull'IT nel settore bancario italiano, incentrato sull'analisi sugli aspetti economici, organizzativi e tecnologici dell’IT nel settore di riferimento.
