Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Inclusione finanziaria e misure AML: linee guida aggiornate FAFT/GAFI
24 Giugno 2025
Il GAFI ha aggiornato le proprie Linee Guida sull'inclusione finanziaria e sulle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, per supportare i Paesi e il settore privato nell'inserimento di un maggior numero di persone nel settore finanziario.
Omnibus I: la posizione del Consiglio UE sulla proposta
24 Giugno 2025
I rappresentanti degli Stati membri hanno concordato il mandato negoziale del Consiglio sulla semplificazione degli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e di due diligence per rafforzare la competitività dell'UE, sulla base della proposta Omnibus I.
Schemi di finanziamento armi di distruzione di massa: report FAFT/GAFI
23 Giugno 2025
Il FAFT-GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto "Complessi schemi di finanziamento della proliferazione e di evasione delle sanzioni", sulle vulnerabilità del sistema finanziario globale, nel contrastare il finanziamento delle armi di distruzione di massa.
Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica del III trimestre 2025
23 Giugno 2025
Banca d’Italia, con comunicato del 20 giugno 2025, ha riferito che il coefficiente della riserva di capitale anticiclica in vigore per il II trimestre 2025, pari allo zero %, resterà invariato anche per il III trimestre 2025.
Travel rule: modifiche alla raccomandazione 16 FAFT-GAFI
20 Giugno 2025
Modifiche FAFT-GAFI alla raccomandazione 16 dello standard GAFI, nota anche come "Travel Rule", nel contesto degli asset virtuali, per semplificare i requisiti internazionali ed aumentare la sicurezza dei pagamenti transfrontalieri per individuare meglio i reati finanziari.
Cartolarizzazioni: proposte di modifica al quadro normativo UE
19 Giugno 2025
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte di modifica del quadro normativo UE attuale sulle cartolarizzazioni, per semplificare e rendere più efficace le norme in materia di cartolarizzazioni.
Acquisizione di partecipazioni bancarie: le informazioni da notificare
19 Giugno 2025
EBA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano l'elenco delle informazioni minime da fornire all'Autorità competente, al momento della notifica del progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio.
Banca d'Italia ha pubblicato la Relazione annuale sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che illustra l’attività svolta nel corso del 2024 dall’ABF, ovvero il sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari.
DORA e TLPT-test: in GU UE processo e struttura dei test
18 Giugno 2025
Pubblicato in GU UE, il Regolamento (UE) 2025/1190, che integra DORA con le norme tecniche di regolamentazione sul processo e la struttura dei test di penetrazione guidati dalla minaccia (threat-led penetration testing, TLPT).
CRR3 e rischio operativo: EBA su business indicator e segnalazioni
17 Giugno 2025
L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato oggi tre bozze definitive di standard tecnici, necessari per l'attuazione del CRR 3 nell'ambito dei requisiti patrimoniali e dell'informativa di vigilanza per il rischio operativo.
L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha riportato su base mensile alcuni numeri e indicatori derivanti dalle attività operative dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, utili per caratterizzare lo stato della minaccia cyber in Italia.
