Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
SOS: procedura UIF per la sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio
28 Novembre 2025
UIF ha aggiornato il proprio Manuale utente SOS (sulle segnalazioni delle operazioni sospette), con un nuovo capitolo 8 dedicato alla procedura d'istruttoria UIF sulle sospensioni delle operazioni sospette di riciclaggio.
Sull’individuazione del titolare effettivo nelle PA e società pubbliche
26 Novembre 2025
Il CNDCEC ha pubblicato uno studio che affronta in modo sistematico il tema dell’individuazione del titolare effettivo all’interno della Pubblica Amministrazione e delle società a partecipazione pubblica.
Il processo di autovalutazione del rischio AML: quadro di riferimento
25 Novembre 2025
L’art. 15, c. 2, del D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio), sancisce l’obbligo per i soggetti obbligati di effettuare un'analisi del rischio di riciclaggio cui è esposto l’ente, anche nota come autovalutazione del rischio AML.
Supervisione AML europea: tra innovazione e convergenza
14 Novembre 2025
Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento di Sebastiano Laviola, Capo dell’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio di Banca d’Italia, del 04 novembre 2025, incentrato sugli esiti e le prospettive della supervisione in materia antiriciclaggio.
Autovalutazione rischio AML: buone prassi Banca d’Italia al webinar 15/01
10 Novembre 2025
La nostra Rivista ha organizzato per il 15/01/2026 un webinar sui presidi di governance, le metodologie e gli strumenti per svolgere l'esercizio di autovalutazione antiriciclaggio, come richiesto da Banca d’Italia nelle raccomandazioni rivolte a banche e intermediari vigilati.
Violazione misure restrittive UE: UIF sul decreto di attuazione della Direttiva
7 Novembre 2025
UIF ha pubblicato l'audizione del proprio Direttore, alla Commissione Giustizia della Camera, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, che introduce una disciplina armonizzata dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive UE.
Recupero dei proventi da reato: nuova guida FAFT/GAFI
5 Novembre 2025
Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato delle nuove linee guida, con le migliori pratiche volte a intensificare gli sforzi globali per il recupero dei proventi da reato.
AML package: i nuovi progetti EBA di standard tecnici per AMLA
31 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato una consulenza tecnica sulle componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio, di cui all'AML Package, che sosterranno il rapido ed efficace avvio delle attività di AMLA.
UIF pubblica i dati sull’antiriciclaggio del I semestre 2025
29 Ottobre 2025
UIF ha pubblicato, nell'ambito dei Quaderni dell’Antiriciclaggio (Statistiche), i dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2025, ovvero l’aggiornamento sull’andamento dei principali flussi finanziari monitorati.
Banca d'Italia ha pubblicato delle raccomandazioni e delle buone prassi per gli intermediari soggetti a vigilanza, sull’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/CTF).
Collegi antiriciclaggio: EBA sui miglioramenti nel loro funzionamento
23 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato la propria quinta e ultima relazione sul funzionamento dei collegi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
AML crypto: EBA sulla lotta al riciclaggio nelle cripto-attività
10 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato una relazione sulla lotta ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (AML/CTF) nei servizi relativi alle cripto-attività, compresi l'emissione, la negoziazione e la fornitura di servizi.
WEBINAR / 15 Gennaio
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: nuove raccomandazioni Banca d’Italia
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/12
