Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, relative al secondo semestre 2025, dalle quali emerge un livello record di SOS.
Finanziamento del terrorismo: normativa e prassi per la prevenzione
28 Gennaio 2026
Il CNDCEC e la FNC, hanno pubblicato un approfondimento sul contrasto al finanziamento del terrorismo, che fornisce un inquadramento aggiornato e sistematico della normativa e delle prassi in tale materiaorismo.
Vigilanza diretta AMLA: esercizio di raccolta dati
27 Gennaio 2026
AMLA avvierà un esercizio di raccolta dati per testare e calibrare i propri modelli di valutazione del rischio, utili ad orientare la selezione delle entità finanziarie soggette a vigilanza diretta dell'Autorità.
UIF, con newsletter n. 1 del 2026, ha riportato i dati di sintesi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel 2025, in aumento dell'11,5% rispetto al 2024.
Criptoattività, stablecoin e antiriciclaggio: intervento Banca d’Italia
16 Gennaio 2026
Il 28 novembre 2025, il Vicedirettore di Banca d’Italia è intervenuto alla quinta edizione del convegno su “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica”, organizzato dall’UIF, Banca d’Italia e Università Bocconi.
Webinar 26/02 sulle nuove istruzioni UIF per le SOS
16 Gennaio 2026
Webinar del 26/02/2026 sulle nuove modalità di individuazione, gestione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in ambito AML, alla luce delle nuove istruzioni UIF e dell'AML package.
Violazione misure restrittive UE: modifiche a Codice penale e Decreto 231
12 Gennaio 2026
Pubblicato in GU il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, che attua la Direttiva 2024/1226/UE, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'UE.
Titolarità effettiva e accesso del pubblico: modifiche al decreto AML
9 Gennaio 2026
In GU il decreto legislativo 210/2025, che modifica e integra il decreto antiriciclaggio per recepire l'art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, relativamente alla disponibilità al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche.
Segnalazioni operazioni sospette: nuove istruzioni UIF
22 Dicembre 2025
UIF, con provvedimento del 18 dicembre 2025, ha emanato le istruzioni per la rilevazione e le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), relative ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica.
Rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati: standard tecnici AMLA
19 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art.40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1620.
Selezione enti a vigilanza diretta AMLA: modalità di cooperazione sulla raccolta dei dati
18 Dicembre 2025
AMLA ha posto in consultazione un progetto di norme tecniche di attuazione sulla cooperazione nell'ambito del sistema di vigilanza AML/CFT, ai fini della vigilanza diretta sugli enti creditizi e finanziari.
WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF
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