Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
Consultazione AMLA sui rischi AML nel settore non finanziario
14 Luglio 2026
Consultazione AMLA sulla valutazione e classificazione del profilo di rischio AML/CTF dei soggetti obbligati nel settore non finanziario ai sensi dell’art. 40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD).
Scambio informazioni AML: rapporto sui partenariati pubblico-privati
10 Luglio 2026
FATF/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto sulla condivisione delle informazioni in ambito antiriciclaggio (AML), fornendo una panoramica globale dei partenariati pubblico-privati, nonché delle misure di protezione dei dati.
Registro titolari effettivi: in GU il recepimento della AMLD VI
9 Luglio 2026
Pubblicato in GU il Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, di recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 024/1640 (AMLD VI), con particolare riferimento alle norme che armonizzano l'accesso al Registro dei titolari effettivi.
Indicatori di gravità delle violazioni AML e criteri per le sanzioni: RTS AMLA
9 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato la versione definitiva degli RTS con gli standard tecnici che forniscono alle Autorità antiriciclaggio UE un approccio comune per valutare la gravità delle violazioni in materia antiriciclaggio, fornendo indicatori di gravità delle violazioni e criteri per determinare
Consultazione AMLA sullo scambio di informazioni tra UIF
7 Luglio 2026
Consultazione pubblica di AMLA sulla bozza di RTS, sulla base del mandato di cui all’art. 31, par. 3, della citata Direttiva (UE) 2024/1640, relativi allo scambio transfrontaliero di informazioni tra le UIF.
SOS e trasmissione registri transazioni: ITS AMLA in consultazione
3 Luglio 2026
AMLA ha avviato una consultazione sulla definizione di standard tecnici (ITS) comuni nella segnalazione delle attività sospette (SOS) e nella trasmissione dei registri delle transazioni.
Sulle linee guida EDPB e AMLA relative all’information sharing AML
2 Luglio 2026
EDPB e AMLA stanno elaborando delle linee guida congiunte sui meccanismi di condivisione delle informazioni al fine di combattere la criminalità finanziaria e garantire la protezione dei dati personali.
Frodi informatiche, omessi controlli AML e responsabilità degli intermediari
2 Luglio 2026
L'aumento delle frodi informatiche, spesso realizzate mediante i noti schemi di phishing, spoofing, business e-mail compromise e money muling, ha progressivamente spostato l'attenzione degli operatori bancari dal tema della sicurezza dei pagamenti a quello dell'efficacia dei presìdi AML.
Il ruolo di UIF nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
30 Giugno 2026
È avvenuta in data 25 giugno 2026, l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.
Trasparenza dei pagamenti: guida FATF-GAFI sulla Raccomandazione 16
29 Giugno 2026
FATF-GAFI ha avviato una consultazione pubblica sulle linee guida volte ad aumentare la trasparenza dei pagamenti con riguardo alla Raccomandazione 16.
Nomina dell’Esponente AML: fissati i termini di comunicazione
26 Giugno 2026
Le modifiche di Banca d’Italia alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio”, relativamente alle modalità di comunicazione della nomina dell'esponente AML.
