EDPB e AMLA stanno elaborando delle linee guida congiunte sui meccanismi di condivisione delle informazioni (c.d. information sharing AML) al fine di combattere la criminalità finanziaria e garantire la protezione dei dati personali.
Nell’ambito della lotta alla criminalità finanziaria la condivisione delle informazioni può contribuire a individuare e prevenire il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF).
In tale contesto, si ricorda come l’art. 75 del Regolamento AML (2024/1624) consente alle imprese e ai professionisti soggetti alle norme antiriciclaggio di condividere informazioni tra loro e con le autorità pubbliche, entro limiti ben definiti. La nuova possibilità di condivisione delle informazioni entrerà in vigore il 10 luglio 2027. Per fornire chiarezza su tale possibilità, EDPB e AMLA collaboreranno all’elaborazione di linee guida congiunte.
La condivisione delle citate informazioni comporta il trattamento dei dati personali, motivo per cui le garanzie in materia di protezione dei dati sono essenziali.
Le Linee guida congiunte, elaborate da EDPB e AMLA, illustreranno in termini pratici come instaurare collaborazioni in modo che l’efficace condivisione delle informazioni e la protezione dei dati personali vadano di pari passo. Ciò fornirà a tutti i soggetti coinvolti, dalle imprese alle autorità di vigilanza, dalle UIF alle autorità garanti della protezione dei dati, maggiore chiarezza su come instaurare collaborazioni di successo.
Al fine di raccogliere le opinioni delle parti interessate relativamente agli elementi che dovrebbero essere chiariti nelle Linee guida, le citate Autorità organizzeranno un evento a questo destinato.
Inoltre, le autorità prevedono di avviare una consultazione pubblica sulla bozza delle Linee guida nella prima metà del 2027.
