Antiriciclaggio AML - novità normative

AMLA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di RTS che disciplineranno l’istituzione di una banca dati antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) a livello dell’UE.

Antiriciclaggio

SOS: rassegna normativa e giurisprudenziale UIF I semestre 2026

7 Ottobre 2026

UIF ha pubblicato una rassegna normativa dedicata alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, volte a supportare i soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva in materia AML/CFT.

Antiriciclaggio

Cooperazione nella vigilanza dei gruppi transfrontalieri: RTS AMLA

1 Ottobre 2026

AMLA ha pubblicato la bozza definitiva degli RTS relativi alla cooperazione tra le autorità di vigilanza dello Stato di origine e dello Stato ospitante dei gruppi transfrontalieri.

Antiriciclaggio

Adeguata verifica e requisiti di gruppo: versione finale degli RTS AMLA

1 Ottobre 2026

AMLA ha pubblicato la versione definitiva di tre serie di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che definiscono i requisiti e le informazioni da raccogliere per l'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, nonché i requisiti minimi a livello di gruppo,

Antiriciclaggio Banche e intermediari

UIF aggiorna le FAQ sulle comunicazioni oggettive

29 Settembre 2026

UIF ha pubblicato l'aggiornamento alle FAQ in tema di comunicazioni oggettive e verifica dei dati trasmessi alla UIF.

Antiriciclaggio

AMLA: analisi dei rischi, intelligence finanziaria e cooperazione

17 Settembre 2026

AMLA sulla rilevanza di un’analisi dei rischi più approfondita, di un’intelligence finanziaria e della cooperazione in materia di vigilanza per favorire l'efficacia in materia AML/CFT.

Antiriciclaggio

Gioco e scommesse: FATF/GAFI sui rischi AML

10 Settembre 2026

FATF/GAFI ha pubblicato uno studio sui rischi AML/CTF/CPF nell'ambito del gioco e delle scommesse.

Antiriciclaggio Banche e intermediari Governance e controlli

Banca d’Italia sulle procedure per il rispetto delle misure restrittive

8 Settembre 2026

E’ stata pubblicata da Banca d’Italia una comunicazione concernente le procedure volte a garantire il rispetto delle misure restrittive europee e nazionali.

Antiriciclaggio Banche e intermediari

FATF/GAFI: sulla crescita dell’hawala e dei flussi finanziari illeciti

4 Settembre 2026

FATF/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto nel quale mette in evidenza il ruolo crescente del sistema bancario sommerso, dell’hawala e di altri fornitori di servizi simili (HOSSP) nel facilitare i flussi finanziari illeciti.

Antiriciclaggio

AMLD: indagine AMLA sui punti di contatto centrale

18 Agosto 2026

AMLA ha avviato un'indagine sui Central Contact Points - punti di contatto centrale.

Antiriciclaggio FinTech

FATF/GAFI sulle sfide normative poste dalla finanza decentralizzata

23 Luglio 2026

Rapporto di FATF/GAFI che aggiorna e integra la propria analisi sulla finanza decentralizzata, illustrata nelle proprie Linee guida aggiornate del 2021 per un approccio basato sul rischio per i Virtual Asset e i VASP.

Antiriciclaggio

Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati

23 Luglio 2026

AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.

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