Novità normative in materia di Antiriciclaggio (Anti Money Laundering – AML) adottate con leggi, decreti, regolamenti, direttive, circolari e comunicazioni. Gli atti ed i progetti di legge adottati dal Legislatore nazionale ed europeo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dalla Banca d’Italia, dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), dall’EBA, dal FATF – GAFI e molto altro.
FATF/GAFI sulle sfide normative poste dalla finanza decentralizzata
23 Luglio 2026
Rapporto di FATF/GAFI che aggiorna e integra la propria analisi sulla finanza decentralizzata, illustrata nelle proprie Linee guida aggiornate del 2021 per un approccio basato sul rischio per i Virtual Asset e i VASP.
Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati
23 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.
Referente SOS: chiarimenti CNDCEC per studi associati e STP
22 Luglio 2026
Il CNDCEC ha pubblicato un’informativa relativa all’individuazione del referente SOS negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP) alla luce delle nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette.
ITS AMLA sulla cooperazione in materia di vigilanza AML e CTF
22 Luglio 2026
AMLA ha emanato una bozza di ITS (Implementing Technical Standards) relativi alla cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza finanziaria in materia di vigilanza diretta.
Relazione annuale AMLA sulle attività svolte nel 2025
16 Luglio 2026
La presidente di AMLA ha presentato al Parlamento europeo la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità del 2025 e una panoramica dei principali risultati da questa raggiunti.
Consultazione AMLA sui rischi AML nel settore non finanziario
14 Luglio 2026
Consultazione AMLA sulla valutazione e classificazione del profilo di rischio AML/CTF dei soggetti obbligati nel settore non finanziario ai sensi dell’art. 40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD).
SNA e UIF sui fattori abilitanti delle SOS antiriciclaggio nelle PA
10 Luglio 2026
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in collaborazione con UIF, ha pubblicato la seconda edizione dell’indagine sui fattori abilitanti dell'antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni (PA).
Scambio informazioni AML: rapporto sui partenariati pubblico-privati
10 Luglio 2026
FATF/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto sulla condivisione delle informazioni in ambito antiriciclaggio (AML), fornendo una panoramica globale dei partenariati pubblico-privati, nonché delle misure di protezione dei dati.
Registro titolari effettivi: in GU il recepimento della AMLD VI
9 Luglio 2026
Pubblicato in GU il Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, di recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 024/1640 (AMLD VI), con particolare riferimento alle norme che armonizzano l'accesso al Registro dei titolari effettivi.
Indicatori di gravità delle violazioni AML e criteri per le sanzioni: RTS AMLA
9 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato la versione definitiva degli RTS con gli standard tecnici che forniscono alle Autorità antiriciclaggio UE un approccio comune per valutare la gravità delle violazioni in materia antiriciclaggio, fornendo indicatori di gravità delle violazioni e criteri per determinare
Consultazione AMLA sullo scambio di informazioni tra UIF
7 Luglio 2026
Consultazione pubblica di AMLA sulla bozza di RTS, sulla base del mandato di cui all’art. 31, par. 3, della citata Direttiva (UE) 2024/1640, relativi allo scambio transfrontaliero di informazioni tra le UIF.
