AMLA ha pubblicato un documento con le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA, redatto sulla base dell’art. 15, par. 3 del Regolamento AML.
Il documento ha lo scopo di supportare i soggetti obbligati alla rendicontazione durante le raccolte di dati organizzate a livello nazionale, volti all’individuazione degli enti che saranno soggetti alla vigilanza diretta AMLA.
Le FAQ raccolgono le domande ricevute dalle Autorità di vigilanza finanziaria nazionali, e concernono i principali punti di interpretazione, i chiarimenti operativi e le questioni relative all’attuazione pratica.
È concepito come strumento di lavoro per chi deve preparare le comunicazioni, aiutandolo a presentare i dati in modo accurato ed efficiente.
Le FAQ sono suddivise nei seguenti ambiti:
- informazioni generali
- ambito della rendicontazione
- quadro di riferimento per la rendicontazione
- libertà di prestare servizi (FPS)
- clienti
- operazioni
