Regolamento Antiriciclaggio - Approfondimenti e novità

Analisi e Scenari

Analisi

L’aggiornamento delle informazioni AML della clientela

Tra ottimizzazione interna ed esperienza del cliente

19 Giugno 2026

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Negli ultimi anni le aziende hanno riscritto la propria macchina operativa per sfruttare la potenza delle tecnologie emergenti. Dalla digital identity all’automazione dei workflow, dalla firma elettronica ai nuovi modelli di analisi, fino agli agenti di intelligenza artificiale che orchestrano

Flash News

Antiriciclaggio

Controllo costante di un rapporto commerciale: linee guida AMLA

4 Giugno 2026

AMLA ha avviato una consultazione su una bozza di linee guida sul controllo costante di un rapporto commerciale e delle transazioni da parte dei soggetti obbligati.

Attualità

Antiriciclaggio

Autovalutazione dei rischi di riciclaggio: gli orientamenti AMLA in consultazione

8 Maggio 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza i recenti orientamenti posti in consultazione dall’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio di attuazione del Regolamento Antiriciclaggio.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: le RTS AMLA di attuazione del Regolamento AMLR

21 Aprile 2026

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il contributo analizza le novità del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela poste in consultazione dall’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) in attuazione dell'articolo

Flash News

Antiriciclaggio

Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA

17 Aprile 2026

AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.

Flash News

Antiriciclaggio

AMLA sui requisiti minimi a livello di gruppo per attuare il quadro AML

17 Aprile 2026

AMLA ha pubblicato in consultazione una bozza di RTS relative ai requisiti minimi a livello di gruppo e alle misure aggiuntive per le filiali e le succursali nei paesi terzi, ai sensi del nuovo Regolamento antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF

26 Marzo 2026

UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Nuovi RTS AMLA su adeguata verifica e vigilanza comune

10 Febbraio 2026

L’AMLA, la nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio, ha avviato tre consultazioni su standard tecnici strategici nel contesto di attuazione dell’AML Package e relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e all’approccio di vigilanza comune.

Flash News

Antiriciclaggio

Selezione enti a vigilanza diretta AMLA: modalità di cooperazione sulla raccolta dei dati

18 Dicembre 2025

AMLA ha posto in consultazione un progetto di norme tecniche di attuazione sulla cooperazione nell'ambito del sistema di vigilanza AML/CFT, ai fini della vigilanza diretta sugli enti creditizi e finanziari.

Flash News

Antiriciclaggio

Enti sottoposti a vigilanza diretta AMLA: le norme tecniche per la selezione

18 Dicembre 2025

AMLA ha pubblicato la versione definitiva del progetto di RTS sulla valutazione del rischio ai fini della selezione degli enti creditizi, degli enti finanziari e dei gruppi di enti creditizi e finanziari da sottoporre a vigilanza diretta da parte dell'Autorità.

Approfondimenti

Antiriciclaggio Governance e controlli

Il trattamento dei dati personali nel nuovo AML Package

12 Novembre 2025

Andrea Fedi, Partner, Legance

Il contributo analizza il tema del trattamento dei dati personali in ambito antiriciclaggio alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento Antiriciclaggio) parte del c.d. AML Package.

Flash News

Antiriciclaggio

AML package: i nuovi progetti EBA di standard tecnici per AMLA

31 Ottobre 2025

EBA ha pubblicato una consulenza tecnica sulle componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio, di cui all'AML Package, che sosterranno il rapido ed efficace avvio delle attività di AMLA.

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