Adeguata verifica: le RTS AMLA di attuazione del Regolamento AMLR
21 Aprile 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza le novità del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela poste in consultazione dall’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) in attuazione dell'articolo
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA
17 Aprile 2026
AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.
AMLA sui requisiti minimi a livello di gruppo per attuare il quadro AML
17 Aprile 2026
AMLA ha pubblicato in consultazione una bozza di RTS relative ai requisiti minimi a livello di gruppo e alle misure aggiuntive per le filiali e le succursali nei paesi terzi, ai sensi del nuovo Regolamento antiriciclaggio.
Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF
26 Marzo 2026
UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nuovi RTS AMLA su adeguata verifica e vigilanza comune
10 Febbraio 2026
L’AMLA, la nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio, ha avviato tre consultazioni su standard tecnici strategici nel contesto di attuazione dell’AML Package e relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e all’approccio di vigilanza comune.
Selezione enti a vigilanza diretta AMLA: modalità di cooperazione sulla raccolta dei dati
18 Dicembre 2025
AMLA ha posto in consultazione un progetto di norme tecniche di attuazione sulla cooperazione nell'ambito del sistema di vigilanza AML/CFT, ai fini della vigilanza diretta sugli enti creditizi e finanziari.
Enti sottoposti a vigilanza diretta AMLA: le norme tecniche per la selezione
18 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la versione definitiva del progetto di RTS sulla valutazione del rischio ai fini della selezione degli enti creditizi, degli enti finanziari e dei gruppi di enti creditizi e finanziari da sottoporre a vigilanza diretta da parte dell'Autorità.
Il trattamento dei dati personali nel nuovo AML Package
12 Novembre 2025
Andrea Fedi, Partner, Legance
Il contributo analizza il tema del trattamento dei dati personali in ambito antiriciclaggio alla luce delle novità introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento Antiriciclaggio) parte del c.d. AML Package.
AML package: i nuovi progetti EBA di standard tecnici per AMLA
31 Ottobre 2025
EBA ha pubblicato una consulenza tecnica sulle componenti chiave del nuovo quadro normativo antiriciclaggio, di cui all'AML Package, che sosterranno il rapido ed efficace avvio delle attività di AMLA.
L’information sharing AML: fra rischi e opportunità
7 Ottobre 2025
L’information sharing, nell'ambito del Regolamento AML, presenta notevoli opportunità e altrettanti rischi per banche e intermediari finanziari, chiamati a sfide di compliance normativa, ma altresì organizzative e operative.
Una buona governance dei dati per la conformità al regime AML
19 Settembre 2025
La governance dei dati può essere definita in senso lato come l'insieme di regole e meccanismi di controllo che disciplinano la raccolta, l'accesso, l'archiviazione e l'elaborazione di dati provenienti da terze parti.
Antiriciclaggio: il work programme AMLA per il 2025
9 Settembre 2025
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza il programma di lavoro (work programme) per il 2025 della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) istituita dal Regolamento 2024/1620 parte del nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo (AML package).
