Consultazione pubblica sugli Orientamenti AMLA in materia di ongoing monitoring
23 Luglio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo si sofferma sul contenuto degli orientamenti dell'AMLA relativi alle modalità di esercizio, da parte dei soggetti obbligati, del controllo costante sui rapporti d'affari continuativi (ongoing monitoring), nell'ambito delle misure di adeguata verifica antiriciclaggio della clientela.
Vigilanza diretta AMLA: FAQ sulla raccolta dei dati per identificare i soggetti obbligati
23 Luglio 2026
AMLA ha pubblicato un documento che risponde alle domande più frequenti (FAQ) relative alla raccolta di dati per l’identificazione dei soggetti obbligati provvisoriamente idonei alla vigilanza diretta di AMLA, ai sensi del progetto di RTS di AMLA.
L’aggiornamento delle informazioni AML della clientela
Tra ottimizzazione interna ed esperienza del cliente
19 Giugno 2026
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
Negli ultimi anni le aziende hanno riscritto la propria macchina operativa per sfruttare la potenza delle tecnologie emergenti. Dalla digital identity all’automazione dei workflow, dalla firma elettronica ai nuovi modelli di analisi, fino agli agenti di intelligenza artificiale che orchestrano
Controllo costante di un rapporto commerciale: linee guida AMLA
4 Giugno 2026
AMLA ha avviato una consultazione su una bozza di linee guida sul controllo costante di un rapporto commerciale e delle transazioni da parte dei soggetti obbligati.
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio: gli orientamenti AMLA in consultazione
8 Maggio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza i recenti orientamenti posti in consultazione dall’Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio di attuazione del Regolamento Antiriciclaggio.
Adeguata verifica: le RTS AMLA di attuazione del Regolamento AMLR
21 Aprile 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza le novità del progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela poste in consultazione dall’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) in attuazione dell'articolo
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA
17 Aprile 2026
AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.
AMLA sui requisiti minimi a livello di gruppo per attuare il quadro AML
17 Aprile 2026
AMLA ha pubblicato in consultazione una bozza di RTS relative ai requisiti minimi a livello di gruppo e alle misure aggiuntive per le filiali e le succursali nei paesi terzi, ai sensi del nuovo Regolamento antiriciclaggio.
Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF
26 Marzo 2026
UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nuovi RTS AMLA su adeguata verifica e vigilanza comune
10 Febbraio 2026
L’AMLA, la nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio, ha avviato tre consultazioni su standard tecnici strategici nel contesto di attuazione dell’AML Package e relativi agli obblighi di adeguata verifica della clientela e all’approccio di vigilanza comune.
Selezione enti a vigilanza diretta AMLA: modalità di cooperazione sulla raccolta dei dati
18 Dicembre 2025
AMLA ha posto in consultazione un progetto di norme tecniche di attuazione sulla cooperazione nell'ambito del sistema di vigilanza AML/CFT, ai fini della vigilanza diretta sugli enti creditizi e finanziari.
Enti sottoposti a vigilanza diretta AMLA: le norme tecniche per la selezione
18 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la versione definitiva del progetto di RTS sulla valutazione del rischio ai fini della selezione degli enti creditizi, degli enti finanziari e dei gruppi di enti creditizi e finanziari da sottoporre a vigilanza diretta da parte dell'Autorità.
