AMLA ha pubblicato in consultazione una bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative ai requisiti minimi a livello di gruppo e alle misure aggiuntive per le filiali e le succursali nei paesi terzi, ai sensi del nuovo Regolamento antiriciclaggio (Regolamento 2024/1624/UE).
Il progetto di RTS, ai sensi degli artt. 16, par. 4, e 17, par. 3, del Regolamento AML, chiarisce i requisiti per la progettazione e l’attuazione di quadri AML/CFT a livello di gruppo, compresa la loro applicazione nelle strutture di gruppo transfrontaliere e nelle situazioni in cui le succursali o le filiali operano in paesi terzi.
Oltre ad affrontare gli aspetti organizzativi relativi ai requisiti a livello di gruppo, il progetto di RTS:
- definisce le disposizioni relative alla condivisione delle informazioni tra le entità di un gruppo
- fornisce criteri per l’identificazione dell’impresa madre nell’UE qualora due o più soggetti obbligati appartengano a una sede centrale in un paese terzo
- estende i requisiti a livello di gruppo a strutture diverse dai gruppi.
I due mandati, di cui agli artt. 16 e 17 del Regolamento AML, sono intrinsecamente interconnessi e si rafforzano a vicenda attraverso obblighi di riferimento incrociato e requisiti complementari.
La consultazione è aperta sino al 15 giugno 2026: AMLA terrà conto dei commenti ricevuti al momento di redigere il proprio parere da presentare alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2026.
