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La Direttiva su gestori ed acquirenti di NPL bancari


Impatto regolamentare e prospettive per il mercato secondario italiano

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Flash News
Banche e intermediari

Società veicolo (SPV): nuovi obblighi di segnalazione statistica alla BCE

16 Maggio 2022
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 maggio 2022 l’Indirizzo (UE) 2022/747 della Banca centrale europea (BCE) del 5 maggio 2022 che modifica l’indirizzo 2012/120/UE sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne
Flash News
Antiriciclaggio Risk management

Depositi russi e bielorussi: le FAQ della UIF sulle comunicazioni obbligatorie

12 Maggio 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato una serie di FAQ sulle comunicazioni relative ai depositi russi e bielorussi che le devono essere obbligatoriamente trasmesse.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Truffa bancaria online: il Tribunale di Parma sulla responsabilità del cliente

12 Maggio 2022
[ Tribunale di Parma, 27 aprile 2022 – G.U. Cicciò ]
Con ordinanza del 27 aprile 2022, il Tribunale di Parma (G.U. Cicciò) ha affrontato un caso di truffa bancaria online perpetuata tramite sistema di home banking.
Flash News
Rapporti bancari

Depositi Russi e Bielorussi: il modello EBA per la rendicontazione annuale

11 Maggio 2022
A seguito della richiesta della Commissione UE, l’EBA ha sviluppato un modello per la rendicontazione annuale delle informazioni sui depositi soggetti ai regolamenti sulle sanzioni economiche alla Russia e alla Bielorussia
Flash News
Servizi di pagamento

PSD2: Consultazione UE sull’adeguamento a nuovi servizi di pagamento e rischi

11 Maggio 2022
La Commissione europea ha posto in pubblica consultazione delle modifiche alla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) sui servizi di pagamento.
Flash News
Risk management

Investimenti sostenibili e rischi climatici: il primo Rapporto Banca d’Italia

10 Maggio 2022
Banca d'Italia ha pubblicato il primo Rapporto in materia di rischi climatici e investimenti sostenibili.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Phishing: l’ABF sulla responsabilità della banca

10 Maggio 2022
[ Collegio ABF di Bari, 04 aprile 2022, n. 5460 – Pres. Tucci, Rel. Caterino ]
La controversia attiene al disconoscimento di tre operazioni non autorizzate dal ricorrente. Nello specifico, si tratta di un giroconto on line di euro 14.989,00 e un altro giroconto on line di euro 10.100,00.

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Aspettative di vigilanza Banca d’Italia sui rischi climatici e ambientali


Documento Banca d'Italia 8 Aprile 2022

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Frodi informatiche bancarie e pagamenti non autorizzati


La gestione dei reclami e dei ricorsi all’ABF

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Dialoghi di Diritto dell'Economia

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Articoli

Trasparenza informativa e vincoli formali nella contrattazione asimmetrica

15 Aprile 2022

Carmela Robustella, Professore Ordinario di Diritto Bancario e del Mercato Finanziario, Università di Foggia

Nell’ultimo decennio, specie a seguito dei noti scandali finanziari dovuti al collocamento dei bond argentini e all’insolvenza dei gruppi delle società Cirio e Parmalat, il contenzioso nel settore dei servizi di investimento
Articoli

Contrasto alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

29 Marzo 2022

Francesco Ciraolo, Professore ordinario di Diritto dell’economia, Università di Messina

Emanuele La Rosa, Professore associato di Diritto penale, Università di Messina

Il recente d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, di attuazione della dir. UE 2019/713, detta nuove disposizioni in materia di contrasto alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti
Attualità

Il pegno non possessorio

4 Maggio 2022

Andrea Cicia, Senior Counsel, Orrick

Con il Decreto Legge n. 59/2016 (di seguito anche il “Decreto n. 59”), successivamente modificato e convertito in legge con la legge n. 199/2016, è stata introdotta la disciplina del pegno mobiliare non possessorio, completata con l’emanazione del Decreto del
Attualità

Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo nelle banche: raccomandazioni EBA sulla vigilanza

28 Aprile 2022

Sabrina Galmarini, Of Counsel, Annunziata&Conso

L’EBA ha pubblicato il secondo rapporto avente ad oggetto gli esiti delle analisi condotte tra il 2020 e il 2021 su sette Autorità di vigilanza altrettanti Stati membri competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
Attualità

Valute virtuali: il Disegno di Legge su disposizioni fiscali e obblighi antiriciclaggio

26 Aprile 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Con la esplicita finalità di sviluppare in Italia una nuova tecnologia finanziaria accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese
Attualità

Le nuove Linee Guida per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie

4 Aprile 2022

Giampiero Bambagioni, IVSC Europe Board Member, Responsabile Scientifico e Coautore del Codice delle Valutazioni Immobiliari

Le politiche dell’Unione Europea oggetto del Green Deal e del Sustainable Finance package promuovono l’integrazione della tematica della sostenibilità e dei rischi connessi ai fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG), inter alia, nel settore bancario, finanziario e edilizio-immobiliare.
Approfondimenti

La Banca Centrale e la scomparsa del mercato interbancario

15 Marzo 2022

Guido Gennaccari, Fondatore della Trading Room Roma

Giuseppe Guglielmo Santorsola, Professore di Asset Management e Corporate & Investment Banking, Università Parthenope di Napoli

Approfondimenti

Le Linee guida ESMA su appropriatezza e execution-only

15 Febbraio 2022

Gian Luca Greco, Partner, Atrigna & Partners; Professore Associato di Diritto dell’Economia, Università Statale di Milano

Anita Miorelli, Atrigna & Partners

Approfondimenti

Sulla natura giuridica della fideiussione omnibus, tra fideiussione ordinaria o contratto autonomo di garanzia

9 Febbraio 2022

Giovanni Stella, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università di Pavia; Partner, Studio Legale Cappa & Partners

Approfondimenti

La tutela dell’investitore e la disciplina della product governance

7 Febbraio 2022

Roberto Della Vecchia, Partner, Di Tanno Associati; Professore a contratto di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Teramo

Evelina Nobile, Di Tanno Associati

Approfondimenti

Funzionari di banca e rischio penale: la riforma del reato di riciclaggio

31 Gennaio 2022

Ermanno Cappa, Partner fondatore, Studio Legale Cappa & Partners
Luca D’Auria, Of Counsel, Studio Legale Cappa & Partners

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