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Antiriciclaggio e AI: gli indicatori di anomalia della UIF americana
16 Gennaio 2025
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo analizza gli indicatori di anomalia definiti dall’Autorità Antiriciclaggio USA contro le frodi perpetrate ai danni degli intermediari finanziari mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
AMLA, la nuova Autorità Europea antiriciclaggio
13 Dicembre 2024
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory
Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory
Il contributo ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), sui relativi compiti, su come sarà composta e finanziata e sulla cronologia delle prossime milestones da raggiungere.
Cyber-crime e riciclaggio: minacce, schemi operativi e SOS
18 Settembre 2024
Alessio Castronuovo, AML Governance, FinecoBank
Il contributo analizza le ultime novità in materia di cyber-crime, fornendo una panoramica operativa in prospettiva AML sui rischi connessi al crimine digitale, sia in termini di misure di contrasto che di prevenzione.
Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA
6 Settembre 2024
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.
Regolamento AML: novità in materia di segnalazioni di operazioni sospette
30 Agosto 2024
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo si sofferma sui criteri e sul modello comune per le segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio (SOS), di cui al nuovo Regolamento AML, volti a migliorare la cooperazione e l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto.
Antiriciclaggio: nuove regole rafforzate per le banche USA
15 Luglio 2024
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo analizza le nuove regole rafforzate antiriciclaggio di organizzazione, procedure e controlli interni per banche e istituti finanziari negli Stati Uniti (USA).
I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale
8 Febbraio 2024
Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
Alessandra Pesaresi, Avvocato, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
Il contributo tratta il tema del rapporto tra omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS) e dolo eventuale.
Gli Istituti giuridici affini al Trust e la partita del Titolare Effettivo
12 Gennaio 2024
Fabio Cristini, Legal Supervisor Vigilanza Intermediari del Credito e Servizi di Pagamento, OAM
Il contributo si sofferma sull'applicabilità degli obblighi di comunicazione del titolare effettivo al registro con riferimenti agli istituti giuridici affini ai trust, anche alla luce della recente ordinanza cautelare del Tar Lazio del 7 dicembre 2023.
Remote onboarding e misure semplificate di adeguata verifica
La finanza digitale alla prova delle linee guida EBA
18 Ottobre 2023
Marco Romanelli, Partner, Carbonetti e Associati
Alberto Mozzi, Senior Associate, Carbonetti e Associati
Il contributo analizza gli effetti delle Linee guida EBA sul remote onboarding rispetto alla disciplina semplificata degli obblighi di adeguata verifica attuabile in presenza di fattispecie a basso rischio di riciclaggio.
I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
13 Ottobre 2023
Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM
Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.
Al via il Registro dei titolari effettivi
11 Ottobre 2023
Sabrina Galmarini, Partner, Annunziata&Conso
Giacomo Maggio, Annunziata&Conso
Il presente contributo vuole fornire una panoramica della normativa del Registro dei titolari effettivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro stesso.
