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Trust e istituti giuridici affini: webinar DB sulla Guida FAFT-GAFI
17 Aprile 2024
La nostra rivista ha organizzato per il prossimo 23 maggio un webinar di approfondimento sulla trasparenza e sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, oggetto della "Guida di attuazione dei requisiti della Raccomandazione n. 25", recentemente pubblicata dal
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Registro titolari effettivi: il MIMIT sugli effetti delle sentenze del TAR
12 Aprile 2024
Il MIMIT ha comunicato, l'11 aprile 2024, a tutte le Camere di Commercio, che il Tar del Lazio, lo scorso 9 aprile, ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento del decreto sul Registro dei titolari effettivi.
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Attuazione della Direttiva AML: relazione della Commissione UE
10 Aprile 2024
La Commissione UE ha presentato una Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
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Registro dei titolari effettivi: il TAR respinge i ricorsi
10 Aprile 2024
[ TAR Lazio, Sez. IV, 9 aprile 2024, nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845
]
La Sezione Quarta del TAR Lazio ha pubblicato le sentenze nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845 del 09 aprile 2024, con cui ha respinto i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per l’annullamento del decreto MIMIT del 29 settembre 2023
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VASP: il GAFI sull’attuazione della Raccomandazione 15 sugli asset virtuali
29 Marzo 2024
Il GAFI ha pubblicato il 20 marzo 2024 un rapporto che illustra lo stato di attuazione della Raccomandazione 15 da parte dei membri del GAFI, nonché delle giurisdizioni con attività di fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di importanza
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Titolarità effettiva dei trust: aggiornata la guida GAFI
12 Marzo 2024
Il GAFI, in seguito delle revisioni del febbraio 2023 della propria Raccomandazione 25 sulla proprietà beneficiaria (trust) e la trasparenza degli accordi giuridici, ha aggiornato la sua guida basata sul rischio relativamente a tale Raccomandazione, relativamente alle persone giuridiche.
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Normativa antiriciclaggio e procedure esecutive: lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato
7 Marzo 2024
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n.70-2023/PC_2-2023/B “Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia”, nel quale affronta il dibattuto tema dei rapporti fra normativa antiriciclaggio e procedure esecutive alla luce della Riforma Cartabia.
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Adeguata verifica: la versione integrale delle Disposizioni di Banca d’Italia
16 Febbraio 2024
Banca d’Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.
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Banca dati centrale AML: in GU UE le norme tecniche di regolamentazione
16 Febbraio 2024
Regolamento delegato (UE) 2024/595 del 9 novembre 2023, recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul funzionamento della banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
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AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF
9 Febbraio 2024
Con comunicato dell’8 febbraio scorso, UIF comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità per l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.
Attualità
I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale
8 Febbraio 2024
Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
Alessandra Pesaresi, Avvocato, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato
Il contributo tratta il tema del rapporto tra omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS) e dolo eventuale.