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AML

Flash News
Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sulla conformità dei paesi aderenti ai propri standard

6 Dicembre 2021
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Flash News
Antiriciclaggio FinTech

Cripto-attività: mandato del Consiglio UE per aggiornare le norme AML

3 Dicembre 2021
Gli ambasciatori presso l'UE hanno convenuto in data odierna un mandato per negoziare con il Parlamento europeo una proposta volta ad aggiornare le norme esistenti in materia di dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. L'aggiornamento mira a estendere
Flash News
Antiriciclaggio

Crypto-asset e antiriciclaggio: il parere BCE sulla proposta di Regolamento UE

2 Dicembre 2021
La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato un parere rivolto al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento riguardante la tracciabilità dei trasferimenti di crypto-asset nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento
Flash News
Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: il GU il decreto di attuazione

1 Dicembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, Suppl. Ord. n. 41, il Decreto legislativo n. 195 del 5 novembre 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla
Flash News
Antiriciclaggio Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Uso di informazioni finanziarie di contrasto a determinati reati: in GU l’attuazione della Direttiva UE

30 Novembre 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, Suppl. Ord. N. 40, il Decreto legislativo n. 186 dell’8 novembre 2021, attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
Attualità
Antiriciclaggio FinTech

Valute Virtuali: proposta di legge sul trattamento tributario e obblighi antiriciclaggio

29 Novembre 2021

Ermanno Cappa, Partner fondatore, Studio Legale Cappa & Partners

Chi si occupa di questioni giuridiche in materia di valute virtuali si trova da tempo in fremente attesa del decreto ministeriale che dovrebbe istituire, una buona volta, la sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’OAM.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: rapporto FATF-GAFI sull’applicazione errata dei propri standard

18 Novembre 2021
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una sintesi del proprio progetto, avviato nel
Flash News
Antiriciclaggio Imprese assicurative

Antiriciclaggio e assicurazioni: l’application paper della IAIS per il ramo vita

12 Novembre 2021
La IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha pubblicato un application paper sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo, ramo vita.
Attualità
Antiriciclaggio

AML: il Tribunale di Roma delinea i limiti degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio

12 Novembre 2021

Antonino Castorino, Ristuccia Tufarelli & Partners

Francesco Mezzasalma, Ristuccia Tufarelli & Partners

Con sentenza depositata lo scorso 3 novembre 2021 la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione spiegata da un dottore commercialista avverso una sanzione comminata dal Ministero dell’Economia delle Finanze (“MEF”) per presunta violazione delle norme antiriciclaggio concernenti
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e asset virtuali: pubblicate le modifiche alla Guida FATF-GAFI

11 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato la versione aggiornata della propria Guida sull’approccio basato sul rischio per gli asset virtuali (VA)
Flash News
Antiriciclaggio

AML: rapporto FATF-GAFI sulle opportunità dei servizi digitali

9 Novembre 2021
Il FATF-GAFI e l'Egmont Group of Financial Intelligence Units hanno completato un progetto per esplorare come le unità di intelligence finanziaria possano sfruttare la tecnologia per rafforzare le loro operazioni.
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Antiriciclaggio Servizi di pagamento

Pagamenti transfrontalieri e antiriciclaggio: il FATF-GAFI evidenzia approcci incoerenti

9 Novembre 2021
Il FATF-GAFI, organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto sui servizi di pagamento transfrontalieri.
Attualità
Antiriciclaggio

Confidi: l’attuazione degli Orientamenti EBA sull’adeguata verifica della clientela

8 Novembre 2021

Felice Iorio, Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a.

Con la nota di Banca d’Italia n. 15 del 4 ottobre 2021, si è data attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea, sui fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela del 1° marzo 2021 (EBA/GL/2021/02).
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Antiriciclaggio

Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: approvato il decreto di attuazione

5 Novembre 2021
Approvato il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
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Antiriciclaggio Tax Compliance, accertamento e sanzioni

Pandora Papers: la posizione del Parlamento UE

28 Ottobre 2021
Pubblicata la Risoluzione del Parlamento europeo sui c.d. Pandora Papers.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: protocollo d’intesa tra UIF e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

28 Ottobre 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che disciplina le collaborazioni e gli scambi informativi reciproci per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.
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Antiriciclaggio

IP e IMEL: in consultazione il decreto sul registro dei soggetti convenzioni ed agenti

11 Ottobre 2021
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economica e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta
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Antiriciclaggio

Adeguata verifica: Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA

8 Ottobre 2021
Con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021 Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02).

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