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AML

Flash News
Antiriciclaggio

Fornitori Crypto-asset: in consultazione le Linee guida EBA sulla vigilanza AML

29 Marzo 2023
L'EBA ha avviato oggi una consultazione pubblica sulle modifiche alle sue Linee guida sulla vigilanza antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) basata sul rischio; le modifiche proposte estendono l'ambito di applicazione di tali linee guida alle autorità di
Flash News
Antiriciclaggio

Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE

29 Marzo 2023
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento del terrorismo e all'elusione delle sanzioni nell'UE.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF nuovi criteri di selezione degli esiti

28 Marzo 2023
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) comunica ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni: "Esiti delle segnalazioni" e "Schede di feedback", quest'ultime in fase di ristrutturazione.
Articoli
Vigilanza

L’adeguata verifica a distanza tra Linee guida EBA, profili di governance, cybersecurity e di protezione dei dati

16 Marzo 2023

Marcello Condemi, Professore Straordinario di Diritto dell’Economia, Università di Roma – G.Marconi

Il rapido diffondersi delle tecnologie informatiche ed il contestuale celere sviluppo dei pagamenti digitali evidenziano la necessità di provvedere, nel continuo, all’adeguamento, tra gli altri, degli strumenti normativi ed operativi di Anti Money Laundering (AML) e Combating Financing of Terrorism (CFT)
Flash News
Antiriciclaggio

Violazione sanzioni Russia: indicazioni della Task Force internazionale

15 Marzo 2023
Il 9 marzo 2023, il Gruppo di Lavoro intergovernativo Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO) ha pubblicato il comunicato "Russia Sanctions Evasion Global Advisory", con l'obiettivo di prevenire l'accesso al sistema finanziario da parte dei soggetti designati per
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare Effettivo: Webinar 18/04 sui nuovi Orientamenti FATF – GAFI

15 Marzo 2023
La nostra Rivista ha organizzato un webinar per la mattina del 18 aprile intitolato "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF - GAFI".
DB Formazione
Webinar

Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI

15 Marzo 2023
Il presente corso intende analizzare gli ultimi Orientamenti del FATF – GAFI soffermandosi sul concetto di titolare effettivo, sui criteri di identificazione nonché sulla verifica delle informazioni relative.
Flash News
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio

10 Marzo 2023
Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio: evidenze UIF su regole e prassi operative

1 Marzo 2023
Il nuovo quaderno UIF "La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli" affronta il tema della prevenzione e repressione del riciclaggio sotto diversi punti di vista con particolare attenzione alla normativa antiriciclaggio e alle prassi operative
Flash News
Antiriciclaggio

AML: nuove indicazioni sui paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato

27 Febbraio 2023
I Paesi sottoposti a monitoraggio rafforzato collaborano attivamente con il FATF - GAFI per risolvere le carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Flash News
Antiriciclaggio

Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sulla definizione di outsourcing

17 Febbraio 2023
L’EBA ha pubblicato una nuova Q&A di chiarimento sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda la portata della definizione di outsourcing.
Flash News
Antiriciclaggio

Adeguata verifica a distanza: mattinata ricca di spunti al webinar DB

7 Febbraio 2023
Grande successo di pubblico al Webinar di oggi organizzato da questa Rivista sulle nuove Linee guida EBA sull’adeguata verifica a distanza.

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

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