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AML

Flash News
Antiriciclaggio Privacy

Banca dati centralizzata antiriciclaggio: via libera dal Garante Privacy

2 Settembre 2022
Il Garante per la Privacy ha reso parere favorevole sulla proposta di istituire una banca dati centralizzata con finalità antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
Approfondimenti
Antiriciclaggio

Nuova Autorità Europea AML/CFT: compiti, poteri e governance

2 Settembre 2022

Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia

Il presente contributo analizza la proposta di Regolamento relativa all’istituzione della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA – Authority for Anti-Money Laundering).
Flash News
Antiriciclaggio

Funzionamento dei Collegi AML: evidenze critiche EBA

1 Settembre 2022
L’EBA ha pubblicato un rapporto sul funzionamento dei collegi AML valutando le criticità e indicando delle buone pratiche, alla luce del primo periodo di funzionamento.
Flash News
Antiriciclaggio

Linee guida EBA Compliance AML: applicazione e nuove responsabilità

1 Settembre 2022
Lo scorso 14 giugno l’EBA ha pubblicato le proprie Linee guida sul ruolo e le responsabilità della funzione di compliance alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (funzione compliance AML) e dell’organo di gestione degli enti creditizi
Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Segnalazioni Antiriciclaggio e responsabilità del Direttore di filiale

29 Agosto 2022
[ Cassazione Civile, Sez. II, 04 agosto 2022, n. 24209 – Pres. Manna, Rel. Grasso ]
Con Sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del direttore di filiale per omesse segnalazioni antiriciclaggio.
Attualità
Antiriciclaggio Società

Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e accesso al registro dei titolari effettivi

28 Luglio 2022

Natalia Barbera, Orrick

Il presente contributo analizza le novità più significative apportate dal decreto interministeriale 11 marzo 2022 n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022, e recante il Regolamento che disciplina le modalità di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva
Flash News
Antiriciclaggio

AML: il FATF-GAFI sulla compliance dei paesi aderenti alle proprie raccomandazioni

28 Luglio 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato una panoramica aggiornata sui rating di valutazione
Flash News
Antiriciclaggio

Condivisione dei dati per un efficace azione antiriciclaggio: il rapporto FATF-GAFI

27 Luglio 2022
Il FATF-GAFI ha pubblicato un rapporto sulla collaborazione nella lotta al riciclaggio di denaro nell’ambito della protezione dei dati, delle nuove tecnologie e condivisione delle informazioni del settore privato.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: i dati UIF del primo semestre 2022

27 Luglio 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo numero della propria newsletter con una breve analisi delle attività svolte nel primo semestre 2022 con riferimento alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e settore immobiliare: le modifiche alla Guida FATF-GAFI

26 Luglio 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato le modifiche alla propria Guida AML/CFT per
Attualità
Antiriciclaggio

Risk Based Approach Antiriciclaggio: fondamentale per le autorità finanziarie USA

11 Luglio 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza la centralità del Risk Based Approach (Approccio basato sul rischio) per la corretta applicazione della normativa di contrasto al riciclaggio (Anti-Money laundering - AML) e al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT)
Flash News
Antiriciclaggio Governance e controlli

SAVE THE DATE - Compliance Antiriciclaggio: Webinar sulle nuove Linee guida EBA

5 Luglio 2022
Il prossimo 29 settembre 2022 la nostra Rivista organizzerà un webinar di analisi e commento sulla funzione di Compliance Antiriciclaggio nelle nuove Linee guida EBA.

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Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
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