Banca d’Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.
Il testo pubblicato è aggiornato alle modifiche previste dal Provvedimento Banca d’Italia del 13 giugno 2023.
Per l’analisi del testo consolidato delle disposizioni richiamate, dunque, si rimanda alla lettura del documento allegato.