L'Autorità antiriciclaggio statunitense ha emanato un provvedimento che esenta gli istituti finanziari dall'obbligo di identificare e verificare il titolare effettivo nel caso di cliente persona giuridica ogni volta che viene aperto un nuovo conto.
Vantaggi operativi e rischi di riciclaggio degli IBAN virtuali
18 Febbraio 2026
UIF ha recentemente pubblicato un paper sugli IBAN virtuali (vIBAN) che analizza i vantaggi operativi ed al contempo i rischi di riciclaggio legati al loro utilizzo.
Antiriciclaggio: le priorità AMLA per il triennio 2026 – 2028
16 Febbraio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza il documento unico di programmazione relativo al triennio 2026 - 2028 pubblicato lo scorso 4 febbraio 2026 che definisce priorità strategiche, assegnazione delle risorse e obiettivi di performance della nuova Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA).
Sanzioni per violazioni AML: livelli di gravità e metodologie nelle RTS AMLA
10 Febbraio 2026
Il progetto di RTS AMLA sugli indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni AML, i criteri sul livello delle sanzioni e la metodologia per l'imposizione di sanzioni pecuniarie periodiche.
Banca d’Italia sull’obbligo di nomina dell’esponente AML
6 Febbraio 2026
Consultazione Banca d'Italia sulle proposte di modifica alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML, che introducono l’obbligo di comunicare la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio.
AMLA: programma di lavoro e mandati normativi 2026 – 2028
5 Febbraio 2026
AMLA ha pubblicato il documento unico di programmazione delle proprie attività per il periodo 2026-2028, che definisce le priorità e le tempistiche per il passaggio dalla fase di costituzione a quella di attuazione.
La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF
3 Febbraio 2026
Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio
Antiriciclaggio e furto d’identità nei rapporti bancari
2 Febbraio 2026
[ ABF Roma, 13 marzo 2025, n. 2660 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri
ABF Roma, 17 marzo 2025, n. 2836, 2838, 2839 e 2841 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri
]
L'ABF di Roma, con cinque decisioni pubblicate il 13 ed il 17/03/2025, ha chiarito quali pretese può azionare un soggetto che abbia subito un furto d’identità finalizzato all’esecuzione di frodi finanziarie.
Vigilanza diretta AMLA: esercizio di raccolta dati
27 Gennaio 2026
AMLA avvierà un esercizio di raccolta dati per testare e calibrare i propri modelli di valutazione del rischio, utili ad orientare la selezione delle entità finanziarie soggette a vigilanza diretta dell'Autorità.
Criptoattività, stablecoin e antiriciclaggio: intervento Banca d’Italia
16 Gennaio 2026
Il 28 novembre 2025, il Vicedirettore di Banca d’Italia è intervenuto alla quinta edizione del convegno su “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica”, organizzato dall’UIF, Banca d’Italia e Università Bocconi.
I criteri per la vigilanza AMLA sull’antiriciclaggio
16 Gennaio 2026
Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia
Il contributo analizza i progetti di standard tecnici funzionali all'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA - Anti-Money Laundering Authority).
