AML - Approfondimenti e novità

Flash News

Titolare Effettivo: in Gazzetta Ufficiale le modalità di comunicazione

26 Aprile 2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 aprile 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, che prevede tra l'altro le indicazioni per la comunicazione

Flash News

Antiriciclaggio

Evoluzione dell’AML: i nuovi scenari analizzati da Banca d’Italia

21 Aprile 2023

Il 20 aprile si è tenuto presso il Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" un workshop dal titolo "Nuovi scenari AML - La Banca d'Italia incontra il mercato".

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Antiriciclaggio: il Parlamento UE estende la travel rule alle cripto attività

21 Aprile 2023

Nella seduta di ieri il Parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento sui dati informativi che accompagnano, con finalità antiriciclaggio, i trasferimenti di fondi e determinate cripto attività.

Flash News

Antiriciclaggio

Titolare effettivo: panoramica sui nuovi standard GAFI

20 Aprile 2023

Il webinar "Titolare effettivo delle persone giuridiche: i nuovi orientamenti FATF – GAFI" organizzato dalla Rivista DB il 18 aprile 2023 ha offerto una preziosa panoramica sugli ultimi orientamenti del FATF – GAFI riguardanti la trasparenza e la titolarità effettiva

Flash News

Antiriciclaggio

Nuovo Regolamento antiriciclaggio: il testo approvato dal Parlamento UE

19 Aprile 2023

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di Regolamento della Commissione europea sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo (Regolamento antiriciclaggio).

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il piano strategico UIF 2023 – 2025

18 Aprile 2023

La UIF ha pubblicato il proprio piano strategico 2023 – 2025 nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

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Antiriciclaggio

Autorità antiriciclaggio europea: il regolamento di istituzione approvato dal Parlamento UE

13 Aprile 2023

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento che istituisce l'Autorità antiriciclaggio europea e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) 1094/2010 e (UE) 1095/2010.

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Antiriciclaggio

Azioni FATF-GAFI per il contrasto al riciclaggio legato al ransomware

5 Aprile 2023

Il FATF-GAFI ha pubblicato un rapporto, indicando una serie di azioni positive, per il contrasto al riciclaggio di denaro legato al ransomware.

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Antiriciclaggio Privacy

Pacchetto antiriciclaggio UE: la posizione EDPB sul rispetto della privacy

4 Aprile 2023

Nel corso dell'ultima plenaria, l'EDPB ha adottato una lettera indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea sulla condivisione dei dati a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) relativi al pacchetto antiriciclaggio presentato pochi

Flash News

Antiriciclaggio

Contrasto al de-risking: le nuove Linee guida EBA

31 Marzo 2023

Nel contesto di attuazione del regime della IV Direttiva Antiriciclaggio, EBA ha pubblicato Le nuove Linee guida di contrastare a fenomeni di de-risking ingiustificato e a salvaguardare così l’accesso ai servizi finanziari per i clienti vulnerabili.

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Antiriciclaggio

Rapporto antiriciclaggio UIF: in aumento le segnalazioni

30 Marzo 2023

La UIF ha presentato il proprio rapporto antiriciclaggio per il secondo semestre 2022.

Flash News

Antiriciclaggio

Operatori non finanziari gestori del contante: al via le segnalazioni periodiche

30 Marzo 2023

La Banca d'Italia ha emesso una comunicazione rivolta agli operatori non finanziari gestori del contante per informarli dell'avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali.

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Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza

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