L’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha pubblicato il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML).

Flash News

Antiriciclaggio

Questionari AML: pubblicati i dati dell’indagine Banca d’Italia

18 Dicembre 2023

Banca d’Italia ha condiviso oggi gli esiti dell’indagine sull’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, condotta nell’autunno del 2022, per il tramite dei cd. questionari AML.

Flash News

Antiriciclaggio

AML: estesi gli Orientamenti EBA sull’Onboarding a distanza

4 Dicembre 2023

Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio.

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Antiriciclaggio

Cripto-attività: estese ai CASP le Linee guida EBA sulla vigilanza antiriciclaggio

28 Novembre 2023

EBA ha esteso ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) le Linee guida sulla vigilanza basata sul rischio in ambito antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

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Antiriciclaggio

Titolare effettivo e registro: nuove FAQ Banca d’Italia

20 Novembre 2023

Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative sull’identificazione del titolare effettivo e sul registro dei titolari effettivi.

Flash News

Antiriciclaggio

Organizzazioni non profit: aggiornate le best practices del GAFI

17 Novembre 2023

Il GAFI ha aggiornato le best practices per il settore delle organizzazioni non profit che seguono le modifiche alla Raccomandazione 8.

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Antiriciclaggio

Titolare Effettivo: webinar DB su criteri di identificazione e casistica rilevante

26 Ottobre 2023

Il prossimo 30 novembre si terrà il webinar organizzato da questa Rivista sui criteri di identificazione del titolare effettivo e sulle casistica rilevanti.

Attualità

Antiriciclaggio

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Flash News

Antiriciclaggio

Governance Antiriciclaggio: nuove sfide per il settore finanziario

5 Ottobre 2023

Mattinata ricca di spunti ieri al nostro webinar del 4 ottobre 2023 dedicato alle recenti novità di Banca d’Italia al quadro sulla Governance Antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

De-risking: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA

4 Ottobre 2023

Con Note n. 34 e 35 del 3 ottobre 2023 Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA in materia di de-risking.

Approfondimenti

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: le modifiche alle disposizioni Banca d’Italia su organizzazione, procedure e controlli interni

12 Settembre 2023

Roberta Pierantoni, Partner, Studio Biscozzi Nobili Piazza; Lead Independent Director, Banca Mediolanum

Nicola Martinelli, Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum

Il contributo passa in rassegna le recenti modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, con rilevanti novità sulla governance e sulla compliance antiriciclaggio dei soggetti vigilati.

Flash News

Antiriciclaggio

L’antiriciclaggio nel private banking: Webinar sui nuovi Orientamenti Banca d’Italia

8 Settembre 2023

La nostra Rivista ha organizzato per il prossimo 18 ottobre un webinar sui nuovi Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia sull’applicazione degli obblighi di antiriciclaggio rilevanti nell’ambito del private banking.

WEBINAR / 26 settembre

Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza

Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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