Antiriciclaggio - Giurisprudenza

La Corte Penale della Cassazione ha affermato il principio relativo alla configurabilità del delitto di riciclaggio in caso di messa a disposizione del conto corrente.

Penale Antiriciclaggio

Finanziamenti secondo buona fede e strumentalità con l’attività criminosa

29 Novembre 2022

[ Cassazione Penale, Sez. II, 25 novembre 2022, n. 44895 – Pres. Messini D’Agostini, Rel. Pardo ]

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione Penale si è espressa in materia di buona fede nella concessione del finanziamento bancario a soggetto poi risultato coinvolto in attività criminose.

Penale Antiriciclaggio

Segnalazioni Antiriciclaggio e responsabilità del Direttore di filiale

29 Agosto 2022

[ Cassazione Civile, Sez. II, 04 agosto 2022, n. 24209 – Pres. Manna, Rel. Grasso ]

Con Sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del direttore di filiale per omesse segnalazioni antiriciclaggio.

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio mediante criptovalute

14 Luglio 2022

[ Cassazione Penale, Sez. II, 13 luglio 2022, n. 27023 – Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio ]

Con sentenza n. 27023 del 13luglio 2022, la Cassazione Penale si è espressa in materia di autoriciclaggio mediante l'utilizzo di criptovalute.

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio e cambio di titolarità del profitto mediante operazione tracciabile

4 Maggio 2022

[ Cassazione Penale, Sez. II, 10 novembre 2021, n. 45397 – Pres. Gallo, Rel. Sgadari ]

In tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo

Penale Antiriciclaggio

Conto corrente e riciclaggio: basta il prelievo o il trasferimento di denaro

15 Aprile 2022

[ Cassazione Penale, Sez. VI, 21 marzo 2022, n. 9646 – Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo ]

Il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, così come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: sufficiente ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro

5 Marzo 2021

[ Cassazione Penale, Sez. II, 01 dicembre 2020, n. 37932 – Pres. Imperiali, Rel. Sgadari ]

Il versamento di denaro proveniente da attività delittuosa (mancato versamento delle somme dovute per oneri contributivi relativi ai lavoratori subordinati assunti utilizzando in compensazione crediti inesistenti) su conti correnti di società estere configura condotta idonea ad integrare il reato di

Penale Antiriciclaggio Reati fallimentari

Sussiste il delitto di autoriciclaggio anche nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente alle condotte riciclatorie

16 Marzo 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

[ Cassazione Penale, Sez. V, 14 gennaio 2020 (udienza del 14 novembre 2019), n. 1203 – Pres. Vessichelli, Rel. Pezzullo ]

Con la presente sentenza la Cassazione si concentra sulla configurabilità del concorso fra i delitti di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio, affermando che “la circostanza che trattasi nella fattispecie di distrazione prefallimentare, non determina l’insussistenza del reato presupposto e conseguentemente

Penale Antiriciclaggio

Configurabile il reato di autoriciclaggio in relazione a quello di bancorotta per distrazione

12 Settembre 2019

[ Cassazione Penale, Sez. II, 10 settembre 2019 (udienza 21 giugno), n. 37503 – Pres. Rago, Rel. Monaco ]

È configurabile il reato di autoriciclaggio in relazione a quello di bancorotta per distrazione, dovendosi ritenere che:

Penale Antiriciclaggio

L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico

26 Agosto 2019

Riccardo La Mantia, Trainee Lawyer presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. VI, 4 aprile 2018, n. 38607 – Pres. Rotundo, Rel. Giordano ]

L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto e di lucro.

Penale Antiriciclaggio

Il mero possesso di un’ingente somma di denaro non è sufficiente a giustificare l’imputazione per riciclaggio

26 Agosto 2019

Giuseppe Colombo

[ Cassazione Penale, Sez. II, 13 luglio 2018, n. 39006 – Pres. Gallo, Rel. Monaco ]

Nel caso di sequestro di somme di denaro genericamente collegato ad un fatto di reato, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, deve essere evidenziata la possibilità

Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio: non è necessario che il delitto presupposto sia accertato giudizialmente

29 Luglio 2019

Riccardo La Mantia, Trainee Lawyer presso Studio Legale Galbiati, Sacchi e Associati

[ Cassazione Penale, Sez. II, 2 maggio 2018, n. 24912 – Pres. De Crescienzo, Rel. Aielli ]

Presupposto della fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) è la provenienza del bene da un delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente. Basta che il delitto presupposto risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente

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