L’impiego diretto di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie in grado di “ripulirlo” non costituisce riciclaggio e va sanzionato sulla base dell’articolo 648 ter del codice penale. La sostituzione, invece, di questo denaro e il suo successivo

Penale Antiriciclaggio

Significativo approdo della Cassazione in materia di autoriciclaggio

19 Settembre 2016

[ Cassazione Penale, Sez. II, 14 luglio 2016 (dep. 28 luglio 2016), n. 33074 ]

La Suprema Corte, prendendo spunto da una tipica fattispecie di micro criminalità quotidiana – furto di una carta bancomat, con successivo prelievo tramite la stessa e conseguente versamento del relativo importo su carta prepagata – nel respingere il ricorso avanzato

Penale Antiriciclaggio

Il possesso di denaro contante non prova il riciclaggio

12 Luglio 2016

Francesca De Simone

[ Cassazione Penale, Sez. II, 23 giugno 2016, n. 26301 ]

Con sentenza n.

Penale Antiriciclaggio

Giurisdizione italiana per il reato di riciclaggio commesso in parte all’estero

14 Giugno 2016

[ Cassazione Penale, Sezioni II, 13 giugno 2016 (udienza 24 marzo 2016), n. 24401 ]

Con sentenza n. 24401 del 13 giugno 2016 (udienza 24 marzo 2016) la Cassazione ha confermato il principio secondo cui, in tema di riciclaggio commesso in parte all’estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia

Penale Antiriciclaggio

Riciclaggio e reato presupposto

11 Maggio 2016

Avv. Francesca De Simone

[ Cassazione Penale, Sez. II, 7 aprile 2016, n. 13901 ]

Con sentenza n.13901 del 7 aprile scorso, la Corte di Cassazione, sez. II penale ha statuito che per i capitali illecitamente detenuti all’estero sussiste il reato di riciclaggio se l’accusa prova l’esistenza del delitto presupposto, non potendosi solo presumere l’illecito

Penale Antiriciclaggio

Concorso in riciclaggio per il direttore di banca che autorizza le operazioni sospette omettendo di segnalarle

18 Marzo 2016

[ Cassazione Penale, Sez. II, 14 gennaio 2016, n. 9472 ]

Con sentenza n. 9472 del 14 gennaio 2016, la Corte di Cassazione Penale ha confermato la condanna di un direttore di banca per concorso in riciclaggio, concretizzatosi nell’aver autorizzato operazioni sospette richieste dal cliente, omettendo viceversa di effettuare le segnalazione

Penale Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: significativo approdo ermeneutico della Suprema Corte

10 Febbraio 2016

[ Cassazione Penale, sez. II, sent. n. 3691/2016 (data udienza 15-12-2015) ]

Secondo la sentenza 3691/2016, Cass. pen., II sez., l’autoriciclaggio si perfeziona quando si reimpiegano i proventi del cd reato-fonte, anche se quest’ultimo risulta commesso in data anteriore all’entrata in vigore della L. 186/2014 (i.e.1/1/2015), che ha introdotto l’art. 648 ter

Penale Antiriciclaggio

Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela ed elemento soggettivo del reato

30 Novembre 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Penale, sez. IV, 05 novembre 2015, n. 46415 ]

Con la sentenza n. 46415 del 2015, la IV Sezione Penale delle Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle violazioni delle disposizioni volte al contrasto del riciclaggio, con specifico riferimento alle norme in materia di adeguata verifica della clientela, sotto

Banca e Finanza Finanziamenti Penale Antiriciclaggio

Le illegittime prassi per l’erogazione dei mutui e la fattispecie di autoriciclaggio

2 Novembre 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Cassazione Penale, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 41353 ]

La seconda sezione della Cassazione Penale ha emanato la sentenza n. 41353/2015, depositata il 14 ottobre, con la quale ha ribadito l’antigiuridicità della prassi, sovente seguita dagli istituti di credito italiani, volta a facilitare l’erogazione dei mutui ipotecari, anche a

Penale Antiriciclaggio

Rilevanza penale della violazione degli obblighi di registrazione di informazioni presso l’AUI

14 Luglio 2015

Luca Benvenuto, Associate, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

[ Tribunale di Trapani, 10 aprile 2015, n. 199 ]

La sentenza n. 199/2015 del Tribunale di Trapani – Sezione Penale, emessa dal giudice monocratico Dott. Franco Messina, rappresenta un significativo e fondamentale precedente che va da inserirsi nell’ordinamento sanzionatorio in materia di antiriciclaggio, ponendo l’interprete dinnanzi a rilevanti dubbi

Penale Antiriciclaggio

Integra il reato di riciclaggio anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro

17 Novembre 2014

[ Cassazione Penale, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 43881 ]

Penale Antiriciclaggio

Omessa indicazione del C.F. dei clienti nelle operazioni oltre soglia: sufficienti altri documenti di riconoscimento

8 Novembre 2012

[ Tribunale di Milano, 21 giugno 2012, n. 6839 ]

Il Tribunale di Milano (sentenza 21 giugno 2012 n. 6839) esamina i limiti della fattispecie delittuosa di cui all’art. 13, comma 7, Decreto 1979/625, il quale sanziona nelle operazioni di trasferimento di denaro oltre soglia (importi superiori a 12.500,00 euro)

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