UIF ha pubblicato l’aggiornamento alle proprie FAQ in tema di comunicazioni oggettive e verifica dei dati trasmessi all’UIF.
In particolare, in occasione delle verifiche operate da UIF riguardanti le comunicazioni oggettive, sono state rilevate alcune informazioni non conformi alle istruzioni con riferimento alla:
- localizzazione geografica delle operazioni, derivante dall’indicazione di luoghi diversi da quelli in cui le operazioni sono state effettivamente eseguite o dall’omessa valorizzazione della relativa informazione
- comunicazione di operazioni riconducibili al “contante virtuale”, che non devono essere segnalate in quanto non comportano un’effettiva movimentazione di contante
- comunicazione di operazioni di importo particolarmente elevato, riconducibili ad anomalie nella classificazione o nell’estrazione dei dati.
Le modifiche nelle procedure segnaletiche dei soggetti obbligati, conformi alle FAQ aggiornate, saranno applicate a partire dalle comunicazioni oggettive riguardanti le operazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2027 e da trasmettere alla UIF entro il 15 marzo 2027.
