WEBINAR / 20 gennaio
Rapporti bancari e successioni mortis causa


Regole applicabili - Problematiche interpretative e soluzioni - Orientamenti ABF e giurisprudenziali

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UIF

Flash News
Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della UIF

14 Novembre 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, la delibera n. 418 del 2 novembre recante l'approvazione del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
Flash News
Antiriciclaggio Finanza pubblica

Il ruolo della pubblica amministrazione nella lotta al riciclaggio

11 Ottobre 2022
La UIF ha pubblicato un approfondimento sul ruolo della pubblica amministrazione nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF i dati del I semestre 2022

4 Ottobre 2022
La UIF ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2022 sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
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Antiriciclaggio

Sanzioni a Russia e Bielorussia: indicazioni UIF sulle comunicazioni dei beni congelati

22 Agosto 2022
Con comunicato del 18 agosto 2022, la UIF ha fornito le indicazioni necessarie sulle comunicazioni obbligatorie e sulle misure di verifica in materia di esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento, così come previsto dal Regolamento
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Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: i dati UIF del primo semestre 2022

27 Luglio 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo numero della propria newsletter con una breve analisi delle attività svolte nel primo semestre 2022 con riferimento alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
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Antiriciclaggio

Rapporto annuale UIF: preoccupazione per i reati legati al Covid-19

27 Giugno 2022
Pubblicato il rapporto annuale UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) sulle proprie attività per l’anno 2021.
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Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: la UIF sulle anomalie legate al PNRR

1 Giugno 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato l'introduzione di un "nuovo fenomeno" in materia di segnalazione di operazioni sospette (acronimo SOS) per anomalie relative all'attuazione del PNRR.
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Antiriciclaggio Risk management

Depositi russi e bielorussi: le FAQ della UIF sulle comunicazioni obbligatorie

12 Maggio 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato una serie di FAQ sulle comunicazioni relative ai depositi russi e bielorussi che le devono essere obbligatoriamente trasmesse.
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Antiriciclaggio

Comunicazioni sui depositi russi e bielorussi: le FAQ UIF

28 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato una serie di frequently asked questions (FAQ) in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere con le modalità di cui al Comunicato dell'Unità del 24 marzo 2022,
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Antiriciclaggio

Covid-19 e PNRR: la UIF sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria

12 Aprile 2022
Con Comunicazione dell'11 aprile 2022, la UIF ha fornito indicazioni in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali connessi al Covid-19 e al PNRR.
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Antiriciclaggio

Crisi Ucraina: dalla UIF gli schemi per la comunicazione dei dati su depositi russi e bielorussi

7 Aprile 2022
La UIF ha reso disponibile il documento per la comunicazione dei dati contenuti nella rilevazione sui depositi russi e bielorussi (DEPRU).
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Antiriciclaggio

Operazioni in oro: le nuove FAQ della UIF

5 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro.

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