Consultazione AMLA sullo scambio di informazioni tra UIF
7 Luglio 2026
Consultazione pubblica di AMLA sulla bozza di RTS, sulla base del mandato di cui all’art. 31, par. 3, della citata Direttiva (UE) 2024/1640, relativi allo scambio transfrontaliero di informazioni tra le UIF.
Il ruolo di UIF nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
30 Giugno 2026
È avvenuta in data 25 giugno 2026, l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.
Operazioni Sospette e reati informatici: lo “spettro” degli Iban Virtuali
23 Giugno 2026
Fabio Cristini, Compliance, Risk & AML Manager, Kiron Partner S.p.A.
Il contributo analizza la recente Comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 sull'operatività connessa ai reati informatici con particolare riguardo al tema dei Iban Virtuali nell’ambito delle operatività sospette.
Rapporto 2025 di IUF: segnalazioni sospette e criticità del settore
16 Giugno 2026
E’ di recente stato pubblicato il rapporto annuale del 2025 di UIF in merito alle segnalazioni sospette e alle criticità rilevate nell'attività di prevenzione del riciclaggio posta in essere dai soggetti obbligati.
Frodi informatiche, money muling e reati cyber: indicatori UIF
8 Giugno 2026
La comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 richiama l’attenzione dei soggetti obbligati su specifici indicatori di anomalia correlati all’aumento delle truffe informatiche, delle frodi agevolate dalla tecnologia, del money muling e degli altri reati cyber.
Agevolazioni pubbliche: schemi di riciclaggio sofisticati e canali finanziari alternativi
12 Maggio 2026
La comunicazione UIF del 31/03/2026 interviene in ordine ad uno dei principali punti di attenzione per i presidi AML degli intermediari: l’uso distorto di agevolazioni e contratti pubblici, anche tramite schemi di riciclaggio sofisticati e canali finanziari alternativi.
SOS: indici di anomalia UIF connessi all’adozione di misure restrittive UE
7 Maggio 2026
Comunicazione UIF del 07/05/2026, sull'adempimento degli obblighi relativi all'adozione di misure restrittive UE, alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 211/2025, che attribuisce rilevanza penale alla violazione delle misure restrittive UE.
Finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche e indici di anomalia UIF
28 Aprile 2026
La rilevanza per l'operatività bancaria degli indicatori di anomali UIF in tema di agevolazioni e contratti pubblici, a supporto delle valutazioni di adeguata verifica che i soggetti obbligati devono svolgere nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Casistiche di riciclaggio UIF 2026 con gli indici di operatività anomala
20 Aprile 2026
L'ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio UIF, con le più significative analisi condotte sugli elementi caratterizzanti l’operatività anomala, riferite a fenomeni emergenti e schemi operativi di particolare complessità.
