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Il superamento del giudicato implicito alla luce della Corte di Giustizia UE

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UIF

Flash News
Antiriciclaggio

Rapporto annuale UIF: preoccupazione per i reati legati al Covid-19

27 Giugno 2022
Pubblicato il rapporto annuale UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) sulle proprie attività per l’anno 2021.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: la UIF sulle anomalie legate al PNRR

1 Giugno 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato l'introduzione di un "nuovo fenomeno" in materia di segnalazione di operazioni sospette (acronimo SOS) per anomalie relative all'attuazione del PNRR.
Flash News
Antiriciclaggio Risk management

Depositi russi e bielorussi: le FAQ della UIF sulle comunicazioni obbligatorie

12 Maggio 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato una serie di FAQ sulle comunicazioni relative ai depositi russi e bielorussi che le devono essere obbligatoriamente trasmesse.
Flash News
Antiriciclaggio

Comunicazioni sui depositi russi e bielorussi: le FAQ UIF

28 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato una serie di frequently asked questions (FAQ) in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorussi che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere con le modalità di cui al Comunicato dell'Unità del 24 marzo 2022,
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Antiriciclaggio

Covid-19 e PNRR: la UIF sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria

12 Aprile 2022
Con Comunicazione dell'11 aprile 2022, la UIF ha fornito indicazioni in merito alla prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali connessi al Covid-19 e al PNRR.
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Antiriciclaggio

Crisi Ucraina: dalla UIF gli schemi per la comunicazione dei dati su depositi russi e bielorussi

7 Aprile 2022
La UIF ha reso disponibile il documento per la comunicazione dei dati contenuti nella rilevazione sui depositi russi e bielorussi (DEPRU).
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Antiriciclaggio

Operazioni in oro: le nuove FAQ della UIF

5 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato delle nuove FAQ in materia di operazioni in oro.
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Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette UIF: i dati aggiornati sugli illeciti legati al Covid

4 Aprile 2022
La UIF ha pubblicato i dati aggiornati sulle Segnalazioni delle operazioni Sospette (SOS) legate al Covid-19.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2021

30 Marzo 2022
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2021 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF le casistiche legate all’emergenza da Covid-19

28 Marzo 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19.
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Segnalazioni

Depositi Russi e Bielorussi: dalla UIF le indicazioni per le segnalazioni

25 Marzo 2022
Con Comunicato del 24 marzo 2022, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ha fornito indicazioni per la trasmissione, da parte degli enti creditizi, delle informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi ai sensi dell'articolo 5-octies, lettere a) e b),
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Antiriciclaggio

Crisi Ucraina: l’azione congiunta delle FIU sulle sanzioni alla Russia

18 Marzo 2022
Nella Dichiarazione del 26 febbraio 2022 i Governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti hanno espresso una condanna congiunta della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina, preannunciando l'adozione di molteplici iniziative e misure contro

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