L’UIF ha pubblicato l’Audizione del dott. Enzo Serata, Direttore UIF, alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Flash News

Antiriciclaggio

DDL cybersicurezza: audizione alla Camera del Direttore UIF

5 Aprile 2024

L’UIF ha pubblicato l’audizione del 3 aprile 2024 del Dott. Enzo Serata, Direttore dell’UIF, alla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, recante un esame del disegno di legge AC 1717 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale

Flash News

Antiriciclaggio

AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF

9 Febbraio 2024

Con comunicato dell’8 febbraio scorso, UIF comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità per l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, sulle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e di disciplina del mercato dell’oro.

Flash News

Antiriciclaggio

Da UIF i dati sulle segnalazioni sospette del secondo semestre 2023

23 Gennaio 2024

UIF, con newsletter n. 1-24, ha comunicato i dati sulle segnalazioni sospette ricevute, relative al secondo semestre del 2023.

Flash News

Antiriciclaggio

Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette

3 Gennaio 2024

Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette.

Flash News

Antiriciclaggio

Le casistiche di riciclaggio nel nuovo Quaderno UIF

19 Dicembre 2023

L’Ufficio di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), ha pubblicato il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML).

Flash News

Antiriciclaggio

Titolare effettivo e registro: nuove FAQ Banca d’Italia

20 Novembre 2023

Banca d’Italia ha elaborato le nuove FAQ relative sull’identificazione del titolare effettivo e sul registro dei titolari effettivi.

Attualità

Antiriciclaggio

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette in aumento nel 2023

30 Agosto 2023

Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.

Flash News

Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR e antiriciclaggio: i primi dati sulle segnalazioni di operazioni sospette

28 Giugno 2023

Dalla UIF i dati di sintesi relativi alle prime segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nel contesto di attuazione del PNRR.

Flash News

Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR: l’UIF invita a segnalare le attività sospette

29 Maggio 2023

L'UIF invita nuovamente tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio e gli uffici della pubblica amministrazione interessati a monitorare attentamente le operazioni legate al PNRR e segnalare eventuali attività sospette.

Flash News

Antiriciclaggio

Indicatori di anomalia UIF: la Tavola di raccordo con i precedenti provvedimenti

29 Maggio 2023

Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti UIF.

WEBINAR / 23 Maggio

Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

SCOPRI I DETTAGLI

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.

SCOPRI DB PREMIUM ABBONATI

Iscriviti alla nostra Newsletter