SOS: rassegna normativa e giurisprudenziale UIF I semestre 2026
7 Ottobre 2026
UIF ha pubblicato una rassegna normativa dedicata alle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, volte a supportare i soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva in materia AML/CFT.
Referente SOS: chiarimenti CNDCEC per studi associati e STP
22 Luglio 2026
Il CNDCEC ha pubblicato un’informativa relativa all’individuazione del referente SOS negli studi associati e nelle società tra professionisti (STP) alla luce delle nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette.
Relazione annuale AMLA sulle attività svolte nel 2025
16 Luglio 2026
La presidente di AMLA ha presentato al Parlamento europeo la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità del 2025 e una panoramica dei principali risultati da questa raggiunti.
SNA e UIF sui fattori abilitanti delle SOS antiriciclaggio nelle PA
10 Luglio 2026
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in collaborazione con UIF, ha pubblicato la seconda edizione dell’indagine sui fattori abilitanti dell'antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni (PA).
Consultazione AMLA sullo scambio di informazioni tra UIF
7 Luglio 2026
Consultazione pubblica di AMLA sulla bozza di RTS, sulla base del mandato di cui all’art. 31, par. 3, della citata Direttiva (UE) 2024/1640, relativi allo scambio transfrontaliero di informazioni tra le UIF.
Il ruolo di UIF nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo
30 Giugno 2026
È avvenuta in data 25 giugno 2026, l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo.
Operazioni Sospette e reati informatici: lo “spettro” degli Iban Virtuali
23 Giugno 2026
Fabio Cristini, Compliance, Risk & AML Manager, Kiron Partner S.p.A.
Il contributo analizza la recente Comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 sull'operatività connessa ai reati informatici con particolare riguardo al tema dei Iban Virtuali nell’ambito delle operatività sospette.
Rapporto 2025 di IUF: segnalazioni sospette e criticità del settore
16 Giugno 2026
E’ di recente stato pubblicato il rapporto annuale del 2025 di UIF in merito alle segnalazioni sospette e alle criticità rilevate nell'attività di prevenzione del riciclaggio posta in essere dai soggetti obbligati.
Frodi informatiche, money muling e reati cyber: indicatori UIF
8 Giugno 2026
La comunicazione UIF dell’8 giugno 2026 richiama l’attenzione dei soggetti obbligati su specifici indicatori di anomalia correlati all’aumento delle truffe informatiche, delle frodi agevolate dalla tecnologia, del money muling e degli altri reati cyber.
