Finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche e indici di anomalia UIF
28 Aprile 2026
La rilevanza per l'operatività bancaria degli indicatori di anomali UIF in tema di agevolazioni e contratti pubblici, a supporto delle valutazioni di adeguata verifica che i soggetti obbligati devono svolgere nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.
Casistiche di riciclaggio UIF 2026 con gli indici di operatività anomala
20 Aprile 2026
L'ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio UIF, con le più significative analisi condotte sugli elementi caratterizzanti l’operatività anomala, riferite a fenomeni emergenti e schemi operativi di particolare complessità.
Agevolazioni e contratti pubblici: indici di anomalia UIF al webinar 28/05
15 Aprile 2026
Webinar del 28/05/2026 sui nuovi profili di anomalia individuati da UIF, i profili di criticità e le soluzioni da adottare per una loro corretta gestione nel contesto dell’attività di antiriciclaggio connessi ad agevolazioni pubbliche e contratti pubblici.
SOS: indicatori di anomalia UIF sull’uso di risorse pubbliche
31 Marzo 2026
UIF, con comunicazione del 31 marzo 2026, fornisce un riepilogo aggiornato delle anomalie più rilevanti per l'individuazione di operazioni sospette, nei contesti che vedono il coinvolgimento di risorse pubbliche (sotto forma di agevolazioni e contratti pubblici).
Le partnership pubblico-privato AML nella rassegna normativa UIF
26 Marzo 2026
UIF ha pubblicato la rassegna normativa relativa al secondo semestre 2025, che approfondisce in particolare le partnership pubblico-privato (PPP) nel settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Vantaggi operativi e rischi di riciclaggio degli IBAN virtuali
18 Febbraio 2026
UIF ha recentemente pubblicato un paper sugli IBAN virtuali (vIBAN) che analizza i vantaggi operativi ed al contempo i rischi di riciclaggio legati al loro utilizzo.
La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF
3 Febbraio 2026
Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio
UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, relative al secondo semestre 2025, dalle quali emerge un livello record di SOS.
UIF, con newsletter n. 1 del 2026, ha riportato i dati di sintesi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel 2025, in aumento dell'11,5% rispetto al 2024.
Webinar 26/02 sulle nuove istruzioni UIF per le SOS
16 Gennaio 2026
Webinar del 26/02/2026 sulle nuove modalità di individuazione, gestione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in ambito AML, alla luce delle nuove istruzioni UIF e dell'AML package.
Segnalazioni operazioni sospette: nuove istruzioni UIF
22 Dicembre 2025
UIF, con provvedimento del 18 dicembre 2025, ha emanato le istruzioni per la rilevazione e le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), relative ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica.
