UIF: rapporto sulle segnalazioni antiriciclaggio 2024
11 Giugno 2025
UIF ha pubblicato il rapporto annuale 2024 sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), congiuntamente alla presentazione del rapporto da parte del Direttore Enzo Serata, e all'intervento del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
Il ruolo delle Buffer Companies nelle frodi fiscali complesse
16 Maggio 2025
UIF ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 28 di maggio 2025, che analizza il ruolo delle Buffer Companies (BCs) nelle frodi fiscali complesse, in particolare nell’ambito dell’evasione dell’IVA.
SOS: l’UIF sulle comunicazioni di operazioni sospette della PA
23 Aprile 2025
UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato la newsletter n. 3/2025, dedicato alle comunicazioni di operazioni sospette ricevute dagli uffici della Pubblica Amministrazione.
Banca d'Italia e UIF comunicano che l’ISTAT ha adeguato la codifica delle attività economiche utilizzata per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali (ATECO 2025), in conseguenza dell'aggiornamento, a livello europeo, della classificazione statistica NACE.
Quaderni dell’Antiriciclaggio UIF: la nuova Rassegna normativa
31 Marzo 2025
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) ha pubblicato il secondo numero della collana "Quaderni dell’Antiriciclaggio" dedicato alla "Rassegna normativa" in materia di sanzioni finanziarie internazionali.
Dichiarazioni operazioni in oro: UIF su decorrenza delle modifiche
5 Marzo 2025
UIF ricorda che le novità introdotte dal D. Lgs. 211/2024 sulle dichiarazioni di operazioni in oro, trovano applicazione dal 17 gennaio 2025, mentre le operazioni eseguite prima di tale data sono disciplinate dalle disposizioni della L. 7/2000.
Misure restrittive UE: aggiornata la lista dei destinatari
4 Marzo 2025
Pubblicato in GU UE il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/445 che modifica il Regolamento (CE) n. 881/2022, sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda.
UIF (Unità di Informazione Finanziaria), con newsletter n. 2 di febbraio 2025, ha pubblicato i dati di sintesi sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, in riferimento all’attuazione del PNRR.
Webinar 20/03 sui presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
7 Febbraio 2025
Webinar sui presupposti delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio che gli intermediari bancari e finanziari vagliano attraverso gli “indicatori di anomalia” e gli “schemi di comportamento anomali” emanati e aggiornati periodicamente dall’UIF.
SOS: le statistiche delle segnalazioni di operazioni sospette del II semestre 2024
31 Gennaio 2025
L'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha pubblicato le statistiche delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dai soggetti obbligati, del comparto bancario e non, nel secondo semestre 2024.
Le dichiarazioni dovute all’UIF per le operazioni in oro
16 Gennaio 2025
UIF, con comunicazione del 15 gennaio 2025, fornisce delle precisazioni sulle dichiarazioni dovute all'Autorità per le operazioni in oro, in seguito all'entrata in vigore, il prossimo 17 gennaio 2025, del D. Lgs. 211/2024.
