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La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
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UIF

Flash News
Antiriciclaggio

UIF: pubblicato il Rapporto 2019 e la relazione di presentazione del Direttore

1 Luglio 2020
Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2019 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:
Attualità
Antiriciclaggio

UIF: come prevenire i fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19

20 Aprile 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Con comunicazione del 16 aprile 2020 (di seguito, la “Comunicazione”), l’Unità per l’Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato una serie di indicazioni rivolte agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche Amministrazioni al fine di agevolare
Flash News
Antiriciclaggio

Covid-19: indicazioni UIF sui presidi antiriciclaggio

16 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato l’odierna comunicazione che evidenzia alcuni aspetti cui gli intermediari, i professionisti, gli altri operatori qualificati e le Pubbliche amministrazioni, soggetti agli obblighi antiriciclaggio, sono chiamati a prestare attenzione nell’attuale situazione di
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2019

2 Aprile 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2019 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Flash News
Antiriciclaggio

COVID-19: le misure dell’UIF

30 Marzo 2020
Con riferimento alla sorte dei Contratti nell’emergenza Covid19 si segnala il WebSeminar organizzato per il prossimo 15 maggio da questa Rivista.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF i primi dati sulle Comunicazioni Oggettive

19 Febbraio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alla trasmissione delle Comunicazioni Oggettive, che riportano le operazioni in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi mensili, realizzate anche con singole transazioni pari o
Flash News
Antiriciclaggio

Dall’UIF i dati delle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre 2019

20 Gennaio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il secondo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevute sono state 54.621 con un aumento del 12,2%
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento 1.7 del Manuale operativo

17 Gennaio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento del Manuale e nuovi domini e controlli

18 Dicembre 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata 1.5 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Flash News
Antiriciclaggio

Analisi UIF sull’impatto delle applicazioni suptech per l’antiriciclaggio

24 Ottobre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del primo semestre 2019

1 Ottobre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF il nuovo manuale per le comunicazioni oggettive

3 Settembre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
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Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
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