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Il pignoramento presso terzi alla luce del decreto n. 19/2024


Novità per le banche e problematiche operative

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WEBINAR / 21 giugno
Il pignoramento presso terzi alla luce del decreto n. 19/2024. Novità per le banche e problematiche operative

UIF

Flash News
Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2017

5 Aprile 2018
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazioni SARA e SOS: istruzioni UIF per la compilazione del modulo di adesione

28 Febbraio 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ai sistemi di Segnalazioni AntiRicilaggio Aggregate (S.AR.A.) e per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Le segnalazioni devono avvenire in modalità telematica attraverso
Flash News
Antiriciclaggio

S.AR.A.: aggiornate le Istruzioni UIF per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate

30 Gennaio 2018
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata (1.6) del Manuale di istruzioni per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.). Nelle segnalazioni S.AR.A. confluiscono informazioni relative alle operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI) e a quelle disposte da
Attualità
Antiriciclaggio

Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale: la nuova Comunicazione dell’UIF

25 Ottobre 2017

Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

La recente Comunicazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (di seguito, UIF), pubblicata in data 13 ottobre scorso (cfr.
Flash News
Antiriciclaggio

Nuova Comunicazione UIF sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale

13 Ottobre 2017
UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato una nuova Comunicazione sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale che integra quella del 18 aprile 2016. Le indicazioni fornite nella Comunicazione devono essere intese come un ulteriore fattore di orientamento
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2017

3 Ottobre 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al primo semestre 2017 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità.
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: i provvedimenti efficaci e/o applicabili in via transitoria su profili di competenza dell’UIF

5 Luglio 2017
Con comunicato di ieri, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha voluto indicare i provvedimenti concernenti profili di propria competenza da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria a seguito dell’attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio avvenuto con decreto
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Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2016

31 Marzo 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2016 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo
Flash News
Antiriciclaggio

IV Direttiva Antiriciclaggio: il punto del Direttore dell’UIF

28 Marzo 2017
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dott. Claudio Clemente, è intervenuto avanti le Commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV
Flash News
Antiriciclaggio

Pubblicato dall’UIF il Manuale operativo per l’invio delle dichiarazioni oro

16 Febbraio 2017
Il Manuale contiene informazioni relative alla compilazione e all’invio delle segnalazioni delle operazioni in oro destinate alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che si compongono delle rilevazioni a consuntivo e preventive.
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

9 Gennaio 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il numero 7 del dicembre 2016 della serie Quaderni dell’antiriciclaggio, recante la seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con la finalità di raccogliere alcuni casi di
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Antiriciclaggio

Dall’UIF schemi rappresentativi di comportamenti anomali nell’operatività con società estere di intermediazione mobiliare

2 Agosto 2016
Con Comunicato del 01 agosto 2016 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni, degli schemi rappresentativi di comportamenti

WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

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