Pubblicato il Rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) che illustra l’attività svolta dall’UIF nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale per l’anno 2011.

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Antiriciclaggio

UIF e Consob siglano un protocollo d’intesa per la reciproca collaborazione in materia di antiriciclaggio

11 Giugno 2012

Firmato dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e dalla Consob un protocollo d’intesa volto a fissare criteri e modalità di collaborazione tra le due autorità nell’ambito del dispositivo antiriciclaggio.

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: precisazione UIF sulle scadenze per l’invio dei dati SARA

3 Aprile 2012

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha diramato un comunicato sulle scadenze per l’invio dei dati SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate). Come riconosciuto dall’UIF, nel corso del 2011 i controlli statistici dei dati Sara sono stati resi più stringenti, con un aumento

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio ed evasione fiscale: il punto del direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

15 Marzo 2012

Il dott. Giovanni Castaldi, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), è intervenuto sul tema "Gli obblighi antiriciclaggio e il contrasto dell’evasione fiscale" nel corso del convegno "Lotta all’evasione fiscale. Economie sommerse e difesa dello sviluppo legale" organizzato a Santa Maria

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: l’UIF invia i rilievi derivanti dal monitoraggio dei dati aggregati ex art. 40 D. Lgs. n. 231/2007

13 Marzo 2012

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha comunicato l’invio agli intermediari interessati, entro il mese di marzo, dei rilievi derivanti dal monitoraggio dei dati aggregati trasmessi mensilmente dagli intermediari, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 231/2007.

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti in contante. La posizione dell’UIF.

28 Febbraio 2012

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una circolare in materia di antiriciclaggio relativamente utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante. L’UIF ha infatti riscontrato che, presso gli sportelli automatici (ATM) di alcune banche, vengono eseguiti

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette all’UIF: obblighi e responsabilità

9 Febbraio 2012

Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto sul tema de "La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità", nel corso del convegno “Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo

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Antiriciclaggio

Segnalazioni antiriciclaggio aggregate (S.AR.A.): supporto alla gestione dei rilievi UIF

20 Dicembre 2011

L’art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede l’obbligo per gli intermediari di trasmettere mensilmente alla UIF (Unità di informazione finanziaria) dati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico (c.d. Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate - S.AR.A).

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Antiriciclaggio

Lotta all’evasione fiscale e alla corruzione: il punto dell’UIF

5 Dicembre 2011

Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto al convegno in materia di “Riciclaggio evasione fiscale ed abuso di beni sociali: la responsabilità degli intermediari” del 28 novembre scorso sul tema della “Lotta all’evasione fiscale e alla

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Antiriciclaggio

Nuovo modulo per le comunicazioni all’UIF delle variazioni dei dati del Responsabile SOS

20 Settembre 2011

Al fine di agevolare i soggetti segnalanti, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni

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Antiriciclaggio

Pubblicato il bollettino semestrale riguardate le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF

9 Settembre 2011

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Bollettino semestrale relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2011. In tale periodo le segnalazioni di operazioni sospette (infra, SOS) hanno continuato a registrare una crescita sostenuta:

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Antiriciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria: Schemi rappresentativi comportamenti anomali – operatività riconducibile all’usura

23 Agosto 2011

L’Unità di informazione finanziaria con comunicazione del 9 agosto 2011 ha aggiornato lo schema operativo del 24 settembre 2009 relativo ai comportamenti anomali riconducibili all’usura.

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