| Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato una prima raccolta di FAQ relative alle Comunicazioni oggettive.
In particolare, le FAQ hanno ad oggetto:
- le scadenze per l’invio delle comunicazioni e il possibile esonero;
- il calcolo degli importi e la selezione delle operazioni;
- le informazioni sulle operazioni;
- le informazioni sui rapporti;
- le modalità di invio e gestione di scarti, rilievi e conferme.
Come noto, le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica e riguarderanno le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
