WEBINAR / 07 febbraio
Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 18/01

WEBINAR / 07 febbraio
Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
www.dirittobancario.it
Flash News

Antiriciclaggio: chiarimenti UIF in materia di comunicazioni oggettive

28 Agosto 2019
Di cosa si parla in questo articolo
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato una prima raccolta di FAQ relative alle Comunicazioni oggettive.

In particolare, le FAQ hanno ad oggetto:

  • le scadenze per l’invio delle comunicazioni e il possibile esonero;
  • il calcolo degli importi e la selezione delle operazioni;
  • le informazioni sulle operazioni;
  • le informazioni sui rapporti;
  • le modalità di invio e gestione di scarti, rilievi e conferme.

Come noto, le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica e riguarderanno le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 07 febbraio
Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 18/01
Iscriviti alla nostra Newsletter