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Antiriciclaggio: dalla UIF il nuovo manuale per le comunicazioni oggettive

3 Settembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo manuale in materia di comunicazioni oggettive.

Il manuale ha ad oggetto:

  • le modalità di registrazione al sistema;
  • le modalità di accesso al sistema;
  • le modalità di accesso ai servizi di rilevazione;
  • un’appendice relativa allo schema segnaletico.

Si ricorda che le comunicazioni oggettive devono contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Le comunicazioni relative ad un determinato mese potranno essere trasmesse a partire dal primo giorno del mese successivo e dovranno pervenire alla UIF entro il 15 del secondo mese successivo (ad esempio la comunicazione riferita ad operazioni effettuate nel mese di gennaio potranno essere trasmesse a partire dal 1° febbraio e dovranno pervenire entro il 15 marzo).

Di cosa si parla in questo articolo

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