WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Antiriciclaggio: aggiornamento UIF sulle riforme AML europee

21 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con newsletter n. 5 di dicembre 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sull’ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'”AML Package” il 20 luglio 2021.

Il pacchetto legislativo si compone di quattro proposte della Commissione europea (3 regolamenti e una sesta direttiva antiriciclaggio); in attuazione dell’Action Plan del 2020.

L’intervento è volto:

  • ad un’armonizzazione più stringente degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori;
  • al rafforzamento dei poteri e della cooperazione delle autorità;
  • alla creazione di una Anti Money Laundering Authority (AMLA) europea con compiti di supervisione antiriciclaggio e di supporto e coordinamento delle FIU.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter