L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato le casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19.
I casi rappresentati nascono sia da vicende individuate e segnalate dai soggetti obbligati, anche alla luce delle indicazioni fornite con le due Comunicazioni UIF del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021 relative alla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria legata all’emergenza, sia da operatività più complesse e articolate, ricostruite dall’Unità attraverso l’esplorazione, con evoluti metodi di analisi, del complessivo patrimonio informativo disponibile.
Sono inoltre ricomprese alcune fattispecie operative approfondite nel corso di collaborazioni con gli Organi investigativi e l’Autorità giudiziaria, nonché nel quadro degli scambi informativi e della collaborazione internazionale con le Unità di intelligence finanziaria estere.