WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Flash News

Crisi Ucraina: l’azione congiunta delle FIU sulle sanzioni alla Russia

18 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Nella Dichiarazione del 26 febbraio 2022 i Governi di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti hanno espresso una condanna congiunta della guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina, preannunciando l’adozione di molteplici iniziative e misure contro esponenti del regime russo.

Tra queste iniziative figura l’istituzione di una “Transatlantic Task Force” incaricata di favorire l’efficace applicazione delle sanzioni finanziarie attraverso l’individuazione e il congelamento dei beni riconducibili ai soggetti designati.

Nel quadro della Task Force intergovernativa le Financial Intelligence Unit di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti hanno istituito un Gruppo di Lavoro per sviluppare attività e collaborazione per contribuire alle iniziative in corso.

Gli obiettivi del Gruppo di Lavoro sono enunciati nella “Dichiarazione di Intenti” approvata dalle FIU il 16 marzo 2022:

  • contribuire all’efficace applicazione delle misure restrittive decise dalla comunità internazionale, fornendo indicazioni al settore privato e contrastando comportamenti elusivi;
  • impiegare gli strumenti delle analisi e della collaborazione per individuare e “tracciare” beni riferibili alla nomenclatura russa;
  • Viene al contempo richiamata la diversità di compiti e poteri assegnati alle FIU nel comparto delle sanzioni finanziarie, di cui è auspicabile l’ampliamento e il rafforzamento.
Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 24/04
Iscriviti alla nostra Newsletter