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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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UIF

Flash News
Antiriciclaggio

Dall’UIF i dati delle operazioni sospette segnalate nel secondo semestre 2019

20 Gennaio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) per il secondo semestre del 2019. In particolare, evidenzia la UIF, le segnalazioni ricevute sono state 54.621 con un aumento del 12,2%
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento 1.7 del Manuale operativo

17 Gennaio 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la versione aggiornata 1.7 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Flash News
Antiriciclaggio

Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l’aggiornamento del Manuale e nuovi domini e controlli

18 Dicembre 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato la versione aggiornata 1.5 del proprio Manuale operativo per la trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Flash News
Antiriciclaggio

Analisi UIF sull’impatto delle applicazioni suptech per l’antiriciclaggio

24 Ottobre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del primo semestre 2019

1 Ottobre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF il nuovo manuale per le comunicazioni oggettive

3 Settembre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicato il resoconto UIF sui rapporti di luglio della Commissione UE

2 Settembre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: chiarimenti UIF in materia di comunicazioni oggettive

28 Agosto 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
Flash News
Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive: dall’UIF i nuovi moduli di adesione e di variazione referente

31 Luglio 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha reso disponibili le nuove versioni dei moduli di adesione e di variazione del referente che prevedono anche l’opzione relativa alle Comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: pubblicato il Rapporto 2018 e la relazione di presentazione del Direttore

11 Luglio 2019
Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2018 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:
Flash News
Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive: indicazioni UIF sul processo di registrazione al sistema di segnalazione

17 Giugno 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto
Attualità
Antiriciclaggio

Nuove comunicazioni della UIF sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali

7 Giugno 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In data 28 maggio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un documento in materia di “utilizzo anomalo di valute virtuali” (il “Documento”) con lo scopo di richiamare l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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