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La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
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UIF

Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: pubblicato il resoconto UIF sui rapporti di luglio della Commissione UE

2 Settembre 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: chiarimenti UIF in materia di comunicazioni oggettive

28 Agosto 2019
Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno d
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Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive: dall’UIF i nuovi moduli di adesione e di variazione referente

31 Luglio 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha reso disponibili le nuove versioni dei moduli di adesione e di variazione del referente che prevedono anche l’opzione relativa alle Comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio.
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: pubblicato il Rapporto 2018 e la relazione di presentazione del Direttore

11 Luglio 2019
Pubblicato il Rapporto annuale sull’attività svolta dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nell’anno 2018 unitamente alla relazione di presentazione del Direttore, Claudio Clemente. In particolare, il Rapporto evidenzia come:
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Antiriciclaggio

Comunicazioni oggettive: indicazioni UIF sul processo di registrazione al sistema di segnalazione

17 Giugno 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione delle comunicazioni oggettive di cui all’art. 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto
Attualità
Antiriciclaggio

Nuove comunicazioni della UIF sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali

7 Giugno 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In data 28 maggio 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un documento in materia di “utilizzo anomalo di valute virtuali” (il “Documento”) con lo scopo di richiamare l’attenzione dei destinatari della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre
Flash News
Antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’UIF

29 Maggio 2019
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 marzo 2019 la Delibera della Banca d’Italia n. 66 del 29 gennaio 2019 di Approvazione del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Unita di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), ai sensi dell’articolo
Flash News
Antiriciclaggio

Valute virtuali: indicazioni integrative dell’UIF per la compilazione delle SOS

29 Maggio 2019
Con comunicazione del 28 maggio 2019 l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato delle indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all’utilizzo di valute virtuali. In particolare, l’UIF ha riscontrato che l’utilizzo anomalo di valute virtuali è
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Antiriciclaggio

Valute virtuali: indicazioni UIF sull’utilizzo anomalo

29 Maggio 2019
Pubblicata la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) del 28 maggio 2019 in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali. Con tale Comunicazione l’UIF ha evidenziato come, al fine di prevenire l’utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di
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Antiriciclaggio

L’UIF analizza l’impatto delle ispezioni antiriciclaggio sulle banche

30 Aprile 2019
Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Oggi ultimo giorno di offerte promozionali. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.
Flash News
Antiriciclaggio

Intervento del Direttore UIF sulla lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale

1 Aprile 2019
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, è intervenuto alla tredicesima riunione plenaria degli ufficiali esperti di collegamento del corpo della Guardia di finanza in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale. Nel
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2018

1 Aprile 2019
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2018 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo

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Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
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