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Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF nuovi criteri di selezione degli esiti

28 Marzo 2023
Di cosa si parla in questo articolo

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) comunica ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulla segnalazione di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni: “Esiti delle segnalazioni” e “Schede di feedback”, quest’ultime in fase di ristrutturazione.

Gli esiti della segnalazione di operazioni sospette vengono elaborati sulla base di nuovi criteri di selezione che valorizzano gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni sui soggetti segnalati ottenute dagli organi investigativi e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Tali criteri sono conformi alle raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).

Gli esiti della segnalazione di operazioni sospette saranno trasmessi a partire da marzo 2023, con riferimento alle segnalazioni analizzate nel primo semestre del 2022. Essi contengono due elenchi: le segnalazioni di tipo A, per le quali non sono stati ravvisati elementi di rischio sufficienti a supportare il sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e le segnalazioni di tipo B, che presentano taluni elementi a supporto del sospetto, ma che sono state classificate a basso rischio anche tenendo conto delle informazioni rappresentate dal segnalante.

Le modalità di trasmissione delle comunicazioni rimangono sostanzialmente invariate. Tali comunicazioni saranno inviate esclusivamente ai segnalanti che abbiano inviato almeno una segnalazione rientrante in una delle due tipologie indicate, e che sia stata analizzata nel periodo di riferimento.

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