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UIF

Flash News
Contratti pubblici

Comunicazioni di operazioni sospette dalla PA: il punto della UIF

11 Gennaio 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato la newsletter n. 1 di gennaio 2022 sulle comunicazioni di operazioni sospette della Pubblica Amministrazione.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornamento UIF sulle riforme AML europee

21 Dicembre 2021
Con newsletter n. 5 di dicembre 2021, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sull'ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'"AML Package" il 20 luglio 2021.
Flash News
Antiriciclaggio

AML: aggiornamento UIF delle disposizioni per l’invio dei dati aggregati

9 Dicembre 2021
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato l’aggiornamento dell’allegato 2 del Provvedimento della UIF del 25 agosto 2020 recante “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: protocollo d’intesa tra UIF e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

28 Ottobre 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che disciplina le collaborazioni e gli scambi informativi reciproci per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali.
Flash News
Antiriciclaggio

SOS e comunicazioni oggettive: dalla UIF la revisione delle causali

21 Ottobre 2021
Con comunicato del 20 ottobre 2021, la UIF ha reso nota la soppressione delle causali U3, U4 e G5 per le segnalazioni di operazioni sospette e per le comunicazioni oggettive.
Attualità
Antiriciclaggio FinTech

Le valute virtuali nel rapporto UIF e nelle considerazioni del Presidente Consob

21 Luglio 2021

Ermanno Cappa, Studio Legale Cappa & Partners

Vent’anni or sono, anzi, qualcosa di più, precisamente l’11 aprile 2000, l’Università di Macerata organizzò una giornata di studio intitolata “La rilevanza dei numeri nel diritto commerciale”, che diede luogo ad un volume a cura di Umberto Morera, Gustavo Olivieri
Flash News
Antiriciclaggio

UIF: pubblicata la relazione annuale per il 2020

24 Giugno 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il proprio rapporto sull’attività svolta nell’anno 2020. In particolare, evidenzia la UIF, nel 2020, le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sono significativamente aumentate attestandosi a oltre 113.000 unità, di cui quasi 2.300 relative
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il nuovo quaderno UIF di analisi delle fattispecie

18 Giugno 2021
L’Unità di Informazione per l’Italia (UIF) ha pubblicato il nuovo quaderno antiriciclaggio recante casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: aggiornato il manuale UIF sulle comunicazioni oggettive

1 Aprile 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato in data odierna l’aggiornamento del proprio manuale in materia di comunicazioni oggettive. Si ricorda che le Comunicazioni Oggettive devono essere trasmesse mensilmente alla UIF in via telematica mediante il portale Infostat-Uif.
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuovo Quaderno UIF con i dati del secondo semestre 2020

31 Marzo 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2020 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo
Flash News
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF i dati sui nuovi rischi legati alla pandemia

19 Marzo 2021
Con Newsletter n. 3 di marzo 2021 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito i dati aggiornati sulle segnalazioni dei nuovi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi con la pandemia da Covid-19.
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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: dalla UIF le nuove causali per SOS e comunicazioni oggettive

8 Marzo 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile sul portale e Infostat-Uif due nuovi valori di dominio per rappresentare le operazioni di versamento e prelevamento effettuate attraverso un gestore di contante: DP - Versamento di contante da gestore

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
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