Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore UIF di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

I nuovi indicatori di anomalia UIF per operazioni sospette

15 Maggio 2023

La UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette.

Flash News

Antiriciclaggio

Conflitto Russia – Ucraina: nuovi obblighi di informazione all’UIF

8 Maggio 2023

A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/426 sulle misure restrittive connesse al conflitto Russia – Ucraina, sono state introdotti nuovi obblighi di informazione all’UIF.

Flash News

Rapporti bancari

Depositi russi: le nuove modalità di comunicazione alla UIF

28 Aprile 2023

Con Comunicato del 27 aprile 2023, la UIF ha indicato le modalità di trasmissione delle comunicazioni sui depositi russi ai sensi del Regolamento (UE) 2474/2022.

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Valute virtuali e antiriciclaggio: nuove causali per le Segnalazioni

19 Aprile 2023

L’UIF ha pubblicato le nuove causali connesse alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in materia antiriciclaggio per il comparto delle valute virtuali.

Flash News

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: il piano strategico UIF 2023 – 2025

18 Aprile 2023

La UIF ha pubblicato il proprio piano strategico 2023 – 2025 nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Flash News

Antiriciclaggio

Rapporto antiriciclaggio UIF: in aumento le segnalazioni

30 Marzo 2023

La UIF ha presentato il proprio rapporto antiriciclaggio per il secondo semestre 2022.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione Operazioni Sospette: dalla UIF nuovi criteri di selezione degli esiti

28 Marzo 2023

La UIF (Unità di Informazione Finanziaria) comunica ai segnalanti i risultati degli approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette attraverso due tipologie di comunicazioni: "Esiti delle segnalazioni" e "Schede di feedback", quest'ultime in fase di ristrutturazione.

Flash News

Antiriciclaggio

Violazione sanzioni Russia: indicazioni della Task Force internazionale

15 Marzo 2023

Il 9 marzo 2023, il Gruppo di Lavoro intergovernativo Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force (REPO) ha pubblicato il comunicato "Russia Sanctions Evasion Global Advisory", con l'obiettivo di prevenire l'accesso al sistema finanziario da parte dei soggetti designati per

Flash News

Antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio: evidenze UIF su regole e prassi operative

1 Marzo 2023

Il nuovo quaderno UIF "La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli" affronta il tema della prevenzione e repressione del riciclaggio sotto diversi punti di vista con particolare attenzione alla normativa antiriciclaggio e alle prassi operative

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione operazioni sospette: i dati UIF per il II semestre 2022

26 Gennaio 2023

La UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il primo numero del 2023 della propria newsletter riportante le statistiche sulle attività svolte nel II semestre 2022 con riferimento alle iniziative antiriciclaggio e alle segnalazione di operazioni sospette (SOS).

Flash News

Antiriciclaggio

Valute virtuali: la UIF segnala l’aumento dei rischi di riciclaggio

13 Dicembre 2022

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sul fenomeno delle valute virtuali ai fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

WEBINAR / 23 Maggio

Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05

SCOPRI I DETTAGLI

Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.

SCOPRI DB PREMIUM ABBONATI

Iscriviti alla nostra Newsletter