Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.
In particolare, nei primi 6 mesi dell’anno la UIF ha registrato un numero di 77.693 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), maggiore del 4,7% rispetto a quello del primo semestre dell’anno precedente.
Il trend di crescita è stato favorito dal contributo di IMEL, IP, prestatori di servizi di gioco e notai/CNN.
Più che raddoppiate le segnalazioni di operazioni sospette riferite a operazioni online, che rappresentano oltre il 10% del totale.
I provvedimenti di sospensione adottati dalla UIF sono stati 14, per un importo di circa 3,2 milioni di euro.
Nel 2023 in aumento del 7,7% anche le segnalazioni di operazioni sospette analizzate e trasmesse agli Organi investigativi, per un numero pari a 78.219.