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SOS

Giurisprudenza
Penale Antiriciclaggio

Sui limiti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

8 Maggio 2026
[ Corte d’Appello di Roma, 28 gennaio 2026, n. 765 – Pres. Pinto, Rel. Aversano ]
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 765/2026, si è espressa sul contenuto dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) di cui al decreto antiriciclaggio, in capo ai professionisti, nel caso specifico un notaio.
Analisi e Scenari
Analisi

Omessa SOS: tra mere anomalie e sospetto rilevante

8 Maggio 2026

Giovanni Vitolo, Consigliere e Coordinatore della Commissione antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato

Con sentenza 2489 pubblicata il 25 marzo 2026 la Corte d’appello di Roma ha integralmente accolto il gravame proposto da un notaio avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette
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Antiriciclaggio

SOS: indici di anomalia UIF connessi all’adozione di misure restrittive UE

7 Maggio 2026
Comunicazione UIF del 07/05/2026, sull'adempimento degli obblighi relativi all'adozione di misure restrittive UE, alla luce dell'entrata in vigore del D. Lgs. 211/2025, che attribuisce rilevanza penale alla violazione delle misure restrittive UE.
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Antiriciclaggio

SOS: UIF riprende la spedizione delle schede di feedback ai segnalanti

29 Aprile 2026
UIF, con comunicato stampa del 28 aprile, comunica che intende riprendere la spedizione delle schede di feedback ai segnalanti.
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Antiriciclaggio

Agevolazioni e contratti pubblici: indici di anomalia UIF al webinar 28/05

15 Aprile 2026
Webinar del 28/05/2026 sui nuovi profili di anomalia individuati da UIF, i profili di criticità e le soluzioni da adottare per una loro corretta gestione nel contesto dell’attività di antiriciclaggio connessi ad agevolazioni pubbliche e contratti pubblici.
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Antiriciclaggio

SOS: indicatori di anomalia UIF sull’uso di risorse pubbliche

31 Marzo 2026
UIF, con comunicazione del 31 marzo 2026, fornisce un riepilogo aggiornato delle anomalie più rilevanti per l'individuazione di operazioni sospette, nei contesti che vedono il coinvolgimento di risorse pubbliche (sotto forma di agevolazioni e contratti pubblici).
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Antiriciclaggio

La centralità della collaborazione attiva nelle nuove istruzioni UIF

3 Febbraio 2026
Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, emanate da UIF, la collaborazione attiva assume una funzione centrale quale principio ordinatore dell’intero sistema antiriciclaggio
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Antiriciclaggio

Le SOS ricevute da UIF nel II semestre 2025

30 Gennaio 2026
UIF ha pubblicato le statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute, relative al secondo semestre 2025, dalle quali emerge un livello record di SOS.
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Antiriciclaggio

Le SOS ricevute da UIF nel 2025

19 Gennaio 2026
UIF, con newsletter n. 1 del 2026, ha riportato i dati di sintesi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute nel 2025, in aumento dell'11,5% rispetto al 2024.
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Antiriciclaggio

Webinar 26/02 sulle nuove istruzioni UIF per le SOS

16 Gennaio 2026
Webinar del 26/02/2026 sulle nuove modalità di individuazione, gestione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette in ambito AML, alla luce delle nuove istruzioni UIF e dell'AML package.
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Antiriciclaggio

Segnalazioni operazioni sospette: nuove istruzioni UIF

22 Dicembre 2025
UIF, con provvedimento del 18 dicembre 2025, ha emanato le istruzioni per la rilevazione e le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), relative ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica.
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Antiriciclaggio

SOS: procedura UIF per la sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio

28 Novembre 2025
UIF ha aggiornato il proprio Manuale utente SOS (sulle segnalazioni delle operazioni sospette), con un nuovo capitolo 8 dedicato alla procedura d'istruttoria UIF sulle sospensioni delle operazioni sospette di riciclaggio.
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