UIF comunica che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette c.d. “sostitutive” trasmesse alla UIF, dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione

Attualità

Antiriciclaggio

I dubbi rapporti tra omessa SOS e dolo eventuale

8 Febbraio 2024

Marco Krogh, Notaio, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Alessandra Pesaresi, Avvocato, Componente Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Il contributo tratta il tema del rapporto tra omessa segnalazione di operazione sospetta (SOS) e dolo eventuale.

Flash News

Antiriciclaggio

Da UIF i dati sulle segnalazioni sospette del secondo semestre 2023

23 Gennaio 2024

UIF, con newsletter n. 1-24, ha comunicato i dati sulle segnalazioni sospette ricevute, relative al secondo semestre del 2023.

Flash News

Antiriciclaggio

Aggiornati i codici per la segnalazione di operazioni sospette

3 Gennaio 2024

Con comunicato del 29 dicembre 2023 la UIF ha aggiornato i codici dei fenomeni che possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione di operazioni sospette.

Attualità

Antiriciclaggio

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette in aumento nel 2023

30 Agosto 2023

Nel nuovo numero di luglio, la newsletter della UIF fornisce una panoramica delle segnalazioni di operazioni sospette registrate nel 1° semestre 2023.

Flash News

Antiriciclaggio Contratti pubblici

PNRR e antiriciclaggio: i primi dati sulle segnalazioni di operazioni sospette

28 Giugno 2023

Dalla UIF i dati di sintesi relativi alle prime segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nel contesto di attuazione del PNRR.

Flash News

Antiriciclaggio

Indicatori di anomalia UIF: la Tavola di raccordo con i precedenti provvedimenti

29 Maggio 2023

Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti UIF.

Flash News

Antiriciclaggio

Operazioni sospette: in Gazzetta Ufficiale gli indicatori di anomalia UIF

26 Maggio 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Provvedimento 12 maggio 2023 del direttore UIF di emanazione dei nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.

Flash News

Antiriciclaggio

I nuovi indicatori di anomalia UIF per operazioni sospette

15 Maggio 2023

La UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette.

Flash News

Antiriciclaggio FinTech

Valute virtuali e antiriciclaggio: nuove causali per le Segnalazioni

19 Aprile 2023

L’UIF ha pubblicato le nuove causali connesse alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in materia antiriciclaggio per il comparto delle valute virtuali.

Flash News

Antiriciclaggio

Segnalazione operazioni sospette: i dati UIF per il II semestre 2022

26 Gennaio 2023

La UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il primo numero del 2023 della propria newsletter riportante le statistiche sulle attività svolte nel II semestre 2022 con riferimento alle iniziative antiriciclaggio e alle segnalazione di operazioni sospette (SOS).

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Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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