SOS - Approfondimenti e novità

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Segnalazioni SARA e SOS: istruzioni UIF per la compilazione del modulo di adesione

28 Febbraio 2018

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato le istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ai sistemi di Segnalazioni AntiRicilaggio Aggregate (S.AR.A.) e per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (S.O.S.). Le segnalazioni devono avvenire in modalità telematica attraverso

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Antiriciclaggio

Nuove funzionalità per la compilazione della segnalazione di operazioni sospette di tipo money transfer

1 Agosto 2016

Come si legge nel comunicato UIF in allegato, dal 27 luglio 2016 è disponibile sul portale Infostat-UIF una nuova funzionalità del data-entry che agevola la compilazione della segnalazione di operazioni sospette di tipo money transfer. Previo inserimento del fenomeno E08,

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Antiriciclaggio

Nuovi indicatori di anomalia per l’individuazione di operazioni sospette

8 Ottobre 2015

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015 con cui sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di

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Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo codice per la voluntary disclosure

3 Settembre 2015

L’UIF ha comunicato ieri di aver integrato il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico - codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure - che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle

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Antiriciclaggio

Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa

16 Luglio 2015

Con comunicato del 15 luglio 2015 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha reso noto che, a partire dal 16 luglio 2015, è disponibile una nuova funzionalità per l’invio di documentazione integrativa a segnalazioni di operazioni sospette (SOS) precedentemente

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Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: l’UIF modifica l’elenco dei “fenomeni” da indicare

22 Luglio 2014

L’UIF ha reso noto di aver apportato delle modifiche alla disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011, ed in particolare all’allegato 2 del relativo provvedimento.

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Antiriciclaggio

Segnalazione di operazioni sospette: l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) evidenzia alcune criticità

7 Settembre 2012

Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette.

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Antiriciclaggio

Segnalazione delle operazioni sospette e segnalazioni aggregate: nuovo modulo per le variazioni dei dati del responsabile

10 Luglio 2012

L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato un nuovo modulo da utilizzare per comunicare eventuali variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale "gestore/referente" della nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e delle segnalazioni aggregate (Responsabile SOS

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette all’UIF: obblighi e responsabilità

9 Febbraio 2012

Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria (UIF), Giovanni Castaldi, è intervenuto sul tema de "La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità", nel corso del convegno “Legalità, antiriciclaggio e rischi professionali: il fenomeno, il ruolo

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Antiriciclaggio

Dopo il 31 ottobre le operazioni sospette potranno essere segnalate solo per via telematica

25 Ottobre 2011

Con comunicato di ieri, 24 ottobre, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha indicato il termine ultimo per la segnalazione di operazioni sospette per via non telematica. Il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

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Antiriciclaggio

Nuovo modulo per le comunicazioni all’UIF delle variazioni dei dati del Responsabile SOS

20 Settembre 2011

Al fine di agevolare i soggetti segnalanti, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette - debbano essere comunicate variazioni

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Antiriciclaggio

Pubblicato il bollettino semestrale riguardate le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’UIF

9 Settembre 2011

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il proprio Bollettino semestrale relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2011. In tale periodo le segnalazioni di operazioni sospette (infra, SOS) hanno continuato a registrare una crescita sostenuta:

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