WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei. Nuovi adempimenti per le banche/PSP
www.dirittobancario.it
Flash News

PNRR: l’UIF invita a segnalare le attività sospette

29 Maggio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con la Comunicazione dell’11 aprile 2022 e il successivo Comunicato del 31 maggio 2022, l’UIF ha evidenziato i pericoli legati ai tentativi criminali di sfruttare indebitamente le iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In tale contesto, è stato introdotto il fenomeno PN1 – Anomalie nell’attuazione del PNRR, per facilitare la collaborazione attiva e consentire all’UIF di rilevare prontamente situazioni in cui siano presenti anomalie, sia nell’accesso alle risorse che nell’utilizzo delle stesse.

A un anno di distanza, al fine di creare un sistema di controllo efficace, efficiente e strutturato per garantire l’accesso e l’utilizzo corretti dei fondi del PNRR, l’UIF invita nuovamente tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07, nonché gli uffici della pubblica amministrazione interessati, a monitorare attentamente le operazioni legate alle misure del Piano e a segnalare tempestivamente all’UIF eventuali attività sospette, utilizzando il codice PN1 sopracitato.

In questa ottica, è importante raccogliere e fornire tutte le informazioni disponibili che possano collegare le operazioni a ciascuna missione del Piano. I riferimenti di ogni missione devono essere inseriti nei campi descrittivi delle segnalazioni/comunicazioni di operazioni sospette utilizzando le seguenti codifiche.

Se noto anche il dettaglio della componente della missione, bisognerà utilizzare il relativo codice (ad esempio PNRR_M1C1).

Aderire completamente a queste indicazioni contribuirà a indirizzare meglio le attività di prevenzione delle frodi nella gestione delle risorse del PNRR e agevolerà analisi mirate nelle diverse aree tematiche di intervento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Aprile
Il Regolamento europeo sui bonifici istantanei


Nuovi adempimenti per le banche/PSP

ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 28/03

WEBINAR / 27 marzo
I servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della Direttiva (UE) 2023/2673
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 13/03
Iscriviti alla nostra Newsletter