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Indicatori di anomalia UIF: la Tavola di raccordo con i precedenti provvedimenti

29 Maggio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti sempre relativi ad indicatori di anomalie, schemi di comportamenti sospetti e altre comunicazioni della UIF.

La tabella ha lo scopo di agevolare i soggetti tenuti all’identificazione degli elementi di novità presenti nell’allegato al provvedimento dell’UIF del 12 maggio 2023.

Nel confrontare le corrispondenze con i precedenti provvedimenti e comunicazioni, è importante considerare che le nuove disposizioni non coincidono perfettamente con i testi precedenti richiamati, in quanto sono state arricchite da specifiche e aggiornamenti soggettivi e oggettivi.

Pertanto, i nuovi testi devono essere attentamente esaminati in ogni caso.

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