La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), in collaborazione con UIF, ha pubblicato la seconda edizione dell’indagine sui fattori abilitanti dell’antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni (PA).
L’indagine prosegue e amplia il lavoro condotto nel 2023, terminato con la pubblicazione della prima edizione dell’indagine in oggetto, alla luce dello sviluppo del contesto di riferimento e del ruolo svolto negli ultimi anni dalle PA nella gestione delle risorse pubbliche, anche di origine europea.
Lo studio descrive gli esiti di interviste condotte a differenti amministrazioni – diverse rispetto a quelle della prima edizione – incentrate sulle criticità che rendono difficile adempiere ai doveri di segnalare operazioni sospette antiriciclaggio (SOS) a UIF e sui fattori che rendono possibile utilizzare lo strumento delle segnalazioni.
Lo studio si apre con l’analisi delle amministrazioni virtuose, ossia quelle che hanno effettuato le comunicazioni a UIF e, sulla base della loro organizzazione ed esperienza, espone le proprie riflessioni sugli elementi organizzativi e operativi utili per strutturare al meglio l’assetto interno delle amministrazioni preordinato alla collaborazione attiva.
In particolare, quindi, lo studio effettua dapprima una premessa metodologica per poi concentrarsi sui risultati dell’indagine realizzata ed, infine, delinea un modello organizzativo per la prevenzione del riciclaggio nel settore pubblico.
