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Flash News di BANCA

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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AZZERA PERIODO
Privacy

Sistemi di informazione creditizia: i chiarimenti del Garante Privacy

26 Ottobre 2026
Il Garante privacy ha pubblicato sul proprio sito nuove FAQ dedicate ai Sistemi di informazione creditizia (SIC).
Vigilanza prudenziale

Banca d’Italia: individua le O-SII per il 2027

26 Ottobre 2026
Banca d’Italia ha individuato per il 2027 sei gruppi bancari autorizzati in Italia come istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (Other Systemically Important Institutions, O-SII), prevedendo per tali soggetti l’applicazione di specifici requisiti aggiuntivi di capitale (buffer) a decorrere dal 1°
Antiriciclaggio FinTech

Prestatori di servizi per cripto-attività: aggiornata l’anagrafe UIF

23 Ottobre 2026
UIF ha pubblicato un comunicato tramite cui informa che, in vista della conclusione del periodo transitorio previsto dal Regolamento 2023/1114/UE (MiCAR), ha aggiornato l’anagrafe dei segnalanti.
Anticorruzione Antiriciclaggio

La cooperazione di AMLA e OLAF in ambito AML e CTF

23 Ottobre 2026
AMLA e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno firmato un accordo volto a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni, a sostegno della loro attività di contrasto al riciclaggio di denaro (AML), al finanziamento del terrorismo (CTF),
Antiriciclaggio

I formati UE per le comunicazioni al registro dei titolari effettivi

23 Ottobre 2026
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 ottobre 2026 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/2354 del 16 ottobre 2026, relativo ai formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Segnalazioni

Crowdfunding: aggiornate le segnalazioni per banche e intermediari

23 Ottobre 2026
Banca d’Italia ha pubblicato il 78° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 intitolato “segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”.
Segnalazioni

Fornitori crowdfunding: aggiornate le segnalazioni statistiche, finanziarie e di vigilanza

23 Ottobre 2026
Circolare Banca d’Italia n. 326 del 20 ottobre 2026 "Segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding" sulla disciplina delle segnalazioni statistiche, finanziarie e di vigilanza per i soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding.
Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Crowdfunding: aggiornate le segnalazioni prudenziali per i fornitori

23 Ottobre 2026
Banca d’Italia ha pubblicato il 19° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, recante le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati, con particolare riferimento ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.
Banche e intermediari IT

Digital Services Act: studio sulle truffe nelle piattaforme online

21 Ottobre 2026
E’ stato pubblicato uno studio avente ad oggetto le principali tipologie di truffe finanziarie online, le caratteristiche delle piattaforme utilizzate dai truffatori, il loro impatto sugli utenti e sulla società, nonché le possibili misure di contrasto.
Banche e intermediari

Banca d’Italia: rafforzare la resilienza ai rischi climatici

21 Ottobre 2026
E’ stato pubblicato sul sito di Banca d’Italia l’intervento di apertura del proprio Governatore alla Green Swan Conference 2026, dal titolo “Don’t Stop Thinking About Tomorrow: Building Resilience to Climate Shocks Today”, in tema di rischi climatici.
Vigilanza prudenziale

G-SIB: consultazione sulla metodologia di valutazione

20 Ottobre 2026
Il Comitato di Basilea ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto la revisione della metodologia di valutazione delle banche di rilevanza sistemica a livello globale (Global Systemically Important Banks – G-SIB).
Antiriciclaggio

Vigilanza AML/CTF: i riscontri del Comitato di Basilea

20 Ottobre 2026
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato una newsletter sulla vigilanza in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CTF).
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