Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Giochi e scommesse: nuovi schemi UIF rappresentativi di comportamenti anomali in materia di antiriciclaggio
15 Aprile 2013
Con comunicazione dell’11 aprile l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha pubblicato i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs n. 231/2007 relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle
Fondazioni bancarie: fissata la misura dell’accantonamento alla riserva obbligatoria per l’esercizio 2012
2 Aprile 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2013 concernente le misure dell’accantonamento alla riserva obbligatoria e dell’accantonamento patrimoniale facoltativo per l’esercizio 2012 delle fondazioni bancarie.
Calcolo del TAEG: le nuove modifiche alle ipotesi di calcolo di recepimento della Direttiva 2011/90/UE
29 Marzo 2013
Pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 28 marzo 2013 di recepimento della Direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG. Il Provvedimento sostituisce, con un unico allegato numerato 5B, gli allegati 5B e 5C del provvedimento Banca d’Italia
Usura: i TEGM per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2013
27 Marzo 2013
Banca d’Italia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto Ministeriale 25 marzo 2013 ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996, ed in vigore per il periodo
Attività di controllo dei gestori del contante: nuova Guida Banca d’Italia
22 Marzo 2013
Pubblicata da Banca d’Italia la Guida per l’attività di controllo dei gestori del contante. La Guida delinea le modalità per l’esercizio dei controlli sui soggetti (cc.dd. gestori del contante) che svolgono l’attività di verifica dell’integrità e dello stato di conservazione
Istruzioni Banca d’Italia sulle segnalazioni di vigilanza: ultimo aggiornamento con le novità sui soggetti collegati
21 Marzo 2013
Banca d’Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento del 19 marzo 2013 alle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali di cui alla Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991.Gli schemi segnaletici delle banche
Intermediari bancari e finanziari: ultime novità agli schemi segnaletici e variabili di classificazione delle segnalazioni
21 Marzo 2013
Pubblicato l’aggiornamento n. 50 del 19 marzo 2013 alle Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi, di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991. Unitamente
Banche di credito cooperativo: fissato il contributo dovuto per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014
19 Marzo 2013
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 il Decreto 12 dicembre 2012 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato la misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione
Banca d’Italia sulla valutazione dei crediti, remunerazioni, distribuzione dei dividendi delle banche nei bilanci 2012
14 Marzo 2013
Pubblicata la Comunicazione Banca d’Italia del 13 marzo 2013 in materia di “Bilanci 2012: valutazione dei crediti, remunerazioni, distribuzione dei dividendi”.
Banca d’Italia pubblica la Guida per gli operatori relativa agli strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema
6 Marzo 2013
Banca d’Italia ha pubblicato il documento “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema - Guida per gli operatori” relativa al marzo 2013. La Guida descrive le modalità operative seguite dalla Banca d’Italia nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali di politica monetaria con particolare
Credito agevolato: i dati utili per la determinazione dei tassi delle operazioni di marzo 2013
4 Marzo 2013
Banca d’Italia ha reso noti, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di marzo 2013, ed in particolare: - per quanto attiene il
