Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Rischio operativo: EBA sulle modifiche della Commissione UE alle RTS
24 Aprile 2026
EBA ha pubblicato un parere sulle modifiche proposte dalla Commissione UE al progetto definitivo di RTS che specificano i requisiti di rischio operativo ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).
La diversità di genere negli organi di gestione delle banche
24 Aprile 2026
EBA ha pubblicato i risultati della propria analisi comparativa sulle pratiche in materia di diversità negli organi di gestione di oltre 850 istituti di credito e imprese di investimento in tutta l’Unione europea (UE).
Fornitori servizi di crowdfunding: Banca d’Italia sulle segnalazioni
22 Aprile 2026
Banca d'Italia ha posto in consultazione le nuove disposizioni di vigilanza dei fornitori dei servizi di Crowdfunding, nonché l’aggiornamento delle Circolari nn. 286 e 154, sulle segnalazioni prudenziali e gli schemi delle segnalazioni statistiche e di vigilanza.
Documenti informatici: gestione e consegna al Webinar 09/06
21 Aprile 2026
La nostra Rivista ha organizzato per il giorno 9 giugno 2026 un webinar dedicato all’analisi sistematica della gestione dei documenti informatici da parte dei soggetti vigilati, profilo che incide direttamente sui rapporti con la clientela.
Servizi di pagamento: prevenzione delle frodi e trattamento dei dati personali
21 Aprile 2026
Il Garante Privacy, con provvedimento n. 237/2026, ha sanzionato un prestatore di servizi di pagamento per aver trattato illecitamente i dati personali degli utenti, nell'ambito delle misure tecniche poste in essere per la prevenzione delle frodi.
Casistiche di riciclaggio UIF 2026 con gli indici di operatività anomala
20 Aprile 2026
L'ottavo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio UIF, con le più significative analisi condotte sugli elementi caratterizzanti l’operatività anomala, riferite a fenomeni emergenti e schemi operativi di particolare complessità.
L’intervento del Governatore di Banca d’Italia al Development Committee
20 Aprile 2026
Banca d'Italia ha pubblicato l'intervento del Governatore Fabio Panetta al 113° incontro del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo monetario internazionale a Washington DC.
BRRD: le modifiche sulla risoluzione degli enti creditizi in GU UE
20 Aprile 2026
Pubblicata in GU UE la Direttiva (UE) 2026/806 che modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione.
Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le linee guida AMLA
17 Aprile 2026
AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull'autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.
AMLD6 e registro titolari effettivi: Banca d’Italia sul decreto di recepimento
17 Aprile 2026
Banca d'Italia ha pubblicato la propria memoria per la Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo che recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della Direttiva (UE) 2024/1640 (sesta direttiva antiriciclaggio - AMLD6).
AMLA sui requisiti minimi a livello di gruppo per attuare il quadro AML
17 Aprile 2026
AMLA ha pubblicato in consultazione una bozza di RTS relative ai requisiti minimi a livello di gruppo e alle misure aggiuntive per le filiali e le succursali nei paesi terzi, ai sensi del nuovo Regolamento antiriciclaggio.
