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Flash News di BANCA

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento della tipologia di operazione

4 Dicembre 2015
Con Comunicato del 03 novembre scorso l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha operato un aggiornamento della tipologia di operazione della segnalazioni di operazioni sospette.
Governance e controlli

Modifiche alla procedura per la valutazione dei requisiti degli esponenti delle banche

2 Dicembre 2015
Con Provvedimento del 1 dicembre 2015 Banca d’Italia ha apportato alcune modifiche alla procedura per la valutazione dei requisiti degli esponenti delle banche disciplinata dalla Circolare n. 229. In particolare, Banca d’Italia ha sostituito il sesto capoverso del Tit. II,
Banche e intermediari

Report EBA sulle sanzioni amministrative applicate alle banche

2 Dicembre 2015
Pubblicato il report EBA che riassume, su base anonima, le sanzioni amministrative applicate dalle competenti autorità di vigilanza alle banche per violazioni delle norme nazionali di trasposizione della Capital Requirement Directive (“CRD”) e della Capital Requirement Regulation (CRR”). Il report
Banche e intermediari

Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza aggiorna l’elenco dei conglomerati finanziari

2 Dicembre 2015
Il 1 dicembre 2015, il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities) - ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato l’elenco ufficiale dei conglomerati finanziari aggiornato al 31 marzo 2015. I dati relativi ai conglomerati aventi come
Risk management

Liquidity Coverage Requirement e Leverage Ratio: chiarimenti sulla disciplina applicabile a SIM e gruppi di SIM

1 Dicembre 2015
Con Comunicazione del 30 novembre 2015 Banca d’Italia ha fornito chiarimenti sulla disciplina applicabile alle SIM e ai gruppi di SIM connessa ai Regolamenti delegati in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Requirement - LCR) e leva
Banche e intermediari Crisi bancarie

Intervista ad Antonio Catricalà sul decreto c.d. salva-banche

1 Dicembre 2015
“Una brutta pagina per l’idea che ho di Europa unita”, dalla quale il nostro Paese “esce comunque con orgoglio per la sua capacità di reazione alla crisi finanziaria”.
Banche e intermediari

Da IOSCO e CPMI il nuovo report “Assessment and review of application of Responsibilities for authorities”

30 Novembre 2015
L’Organizzazione Internazionale delle Autorità di Vigilanza sui Mercati (IOSCO) e il Comitato sui Pagamenti e Infrastrutture di Mercato (CPMI) hanno pubblicato oggi un rapporto - dal titolo “Assessment and review of application of Responsibilities for authorities” - riguardante la valutazione
Risk management

Nuove Linee guida Consob per la disclosure sugli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (Srep)

30 Novembre 2015
Con Comunicazione n. 0090883 del 26 novembre 2015 la Consob ha forniscono alle banche con azioni quotate o titoli diffusi le linee guida per la disclosure sugli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (Srep), il processo di revisione e
Antiriciclaggio

Nuova guida FAFT-GAFI sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

30 Novembre 2015
Lo scorso 27 novembre la Financial Action Task Force (“FAFT” o “GAFI”) ha pubblicato una guida sull’impiego di dati e della statistica per fini di antiriclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“Guidance on AML/CFT-related Data and Statistics”).
Segnalazioni

Giudizio EBA sui reports di terzo pilastro redatti dalle banche europee

30 Novembre 2015
EBA rilascia il proprio giudizio sui reports di terzo pilastro (informativa per gli investitori) redatti da un paniere di banche europee durante il 2014. Si tratta del primo giudizio EBA a far data dall’entrata in vigore degli obblighi di informativa
Servizi di pagamento

SEPA: l’EPC aggiorna il documento sul sistema di reportistica dei bonifici e degli addebiti diretti

30 Novembre 2015
Il Consiglio Europeo per i pagamenti (European Payments Council – EPC) ha recentemente pubblicato la versione aggiornata del documento relativo al sistema di reportistica dei bonifici e degli addebiti diretti SEPA (“Reccomendations on customer reporting of Single European Payments Area
Risk management

CRR: nuovi RTS sulle valute strettamente correlate

30 Novembre 2015
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 novembre 2015 il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione del 27 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al Regolamento (UE) n.
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