Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Registro dei titolari effettivi: dal FATF-GAFI le modifiche alla Raccomandazione 24
8 Marzo 2022
Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato delle modifiche alla propria Raccomandazione 24 (R24)
Crisi Ucraina: il comunicato congiunto di Banca d’Italia, Consob, IVASS e UIF
8 Marzo 2022
Con comunicato del 7 marzo 2022, Banca d'Italia, Consob, IVASS e UIF richiamano l'attenzione dei soggetti vigilati sul pieno rispetto delle misure restrittive decise dall'Unione europea in risposta alla situazione in Ucraina.
Pubblicata la Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata di febbraio 2022
7 Marzo 2022
Si pubblica in allegato il nuovo numero di febbraio 2022 della Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza Commentata realizzata da DirittoBancario.it e IUSIMPRESA - Osservatorio Bibliografico del Diritto dell’Economia.
Crisi Ucraina: le comunicazioni alla UIF sul congelamento dei fondi
7 Marzo 2022
Con comunicato del 4 marzo 2022, la UIF ha raccomandato agli operatori di comunicare appena possibile le misure di congelamento di fondi e risorse economiche applicate ai soggetti designati in relazione alle misure restrittive europee relative alle azioni che compromettono
Antiriciclaggio: la UIF sui profili delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata
7 Marzo 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato un approfondimento relativo al profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia.
Money transfer: dalla UIF le nuove modalità segnaletiche per la SOS
4 Marzo 2022
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha comunicato le nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette (SOS) nel comparto delle rimesse.
Credito al consumo: il parere CESE sulla proposta di Direttiva UE
4 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022, il Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo.
Enti creditizi: esclusione dei membri del personale dalla presunzione d’impatto sul rischio
4 Marzo 2022
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022, la Decisione (UE) 2022/368 della Banca centrale europea del 18 febbraio 2022 che modifica la Decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere
BRRD II: in GU UE le modifiche agli ITS su moduli e modelli per i piani di risoluzione
4 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/365, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per quanto riguarda le procedure e i moduli e
IP e IMEL: in GU le nuove disposizioni di vigilanza Banca d’Italia
4 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, il provvedimento Banca d'Italia del 22 febbraio 2022 recante disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
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Revisori dei conti degli enti creditizi: Banca d’Italia attua gli Orientamenti EBA sul dialogo
3 Marzo 2022
Con comunicazione del 2 marzo 2022, Banca d'Italia ha dichiarato di volersi conformare agli orientamenti dell’EBA (EBA/GL/2016/05) sulla comunicazione tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione
