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Risk management di BANCA

Decreti, orientamenti, consultazioni, linee guida, RTS, ITS, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), accordi (Basilea 3), rapporti (BCBS) e altre novità normative emanate da BCE, EBA e ESMA, Banca d’Italia, e altre Autorità di vigilanza in merito al risk management: rischi di credito e di mercato, rischi sistemici; sistemi di garanzia e vigilanza prudenziale; requisiti prudenziali, coefficienti patrimoniali basati sul rischio, requisiti di copertura di liquidità delle banche, MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), stima di probabilità di default e delle LGD, cessione del quinto e vigilanza bancaria, cartolarizzazioni STS, IFR, CRR, CRD, BRRD, IRRB, rischi ambientali e climatici.
AZZERA PERIODO
Risk management

Basilea III: gli ultimi provvedimenti dal Comitato di Basilea in materia di leverage ratio

13 Gennaio 2014
Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza (GHOS), organo direttivo del Comitato di Basilea, riunitosi il 12 gennaio 2014, ha approvato le proposte dello stesso Comitato di Basilea in merito a una definizione comune dell’indice di leva finanziaria
Risk management

Emanate le nuove Disposizioni di vigilanza per le banche adeguate a Basilea 3

20 Dicembre 2013
Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante le nuove Disposizioni di vigilanza per le banche, che entrano in vigore il 01 gennaio 2014.
Risk management

Partecipazioni delle banche in fondi: le modifiche al trattamento prudenziale di Basilea

16 Dicembre 2013
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato gli standard finali che rivedono, nell’ambito del regime capitale di rischio di Basilea, il trattamento prudenziale degli investimenti delle banche nelle partecipazioni in fondi (Capital requirements for banks’ equity investments
Risk management

Banche e gruppi bancari: in consultazione le novità sulla nuova disciplina prudenziale

28 Novembre 2013
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione un documento concernente l’applicazione in Italia della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Risk management

Stress test: la peer review sull’attuazione delle linee guida europee

14 Novembre 2013
L’EBA ha pubblicato la peer review (revisione paritaria) effettuata dall’EBA Board of Supervisors, di cui fanno parte le 28 autorità nazionali di vigilanza, per l’attuazione delle linee guida sugli stress test (CEBS Guidelines on Stress Testing). L’obiettivo della peer review
Risk management

CRR e CRD IV: al via la consultazione pubblica Banca d’Italia sul regime transitorio

6 Novembre 2013
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione un documento che illustra le ipotesi regolamentari relative al regime transitorio che la stessa Autorità intende adottare per dare applicazione alla nuova legislazione europea in materia di fondi propri e riserve di capitale
Risk management

Rendicontazione degli asset encumbrance: le nuove norme tecniche EBA di attuazione del CRR

4 Novembre 2013
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le norme tecniche di attuazione (ITS - implementing technical standards) in materia di rendicontazione degli asset encumbrance.
Risk management

RCAP: aggiornata la metodologia di valutazione della conformità con gli standard patrimoniali delle banche

17 Ottobre 2013
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato l’aggiornamento alla metodologia di valutazione della conformità con gli standard patrimoniali (Programma di valutazione della conformità delle normative (RCAP) nelle singole giurisdizioni). L’RCAP è stato istituito dal Comitato di Basilea
Risk management

Covered bonds: gli RTS dell’EBA sulla stretta corrispondenza con il fair value degli assets

2 Ottobre 2013
L’EBA (Autorità bancaria europea) ha pubblicato le sue norme tecniche di regolamentazione (RTS - Regulatory Technical Standards) che specificano i criteri per la definizione della stretta corrispondenza tra il fair value delle obbligazioni bancarie garantite di un istituto (covered bonds)
Risk management

Vigilanza prudenziale: al via la consultazione Banca d’Italia per l’attuazione del nuovo regime europeo CRR e CRD IV

21 Agosto 2013
Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione che illustra l’insieme degli interventi che la stessa Autorità intende compiere per dare applicazione alla nuova legislazione europea in materia di vigilanza prudenziale delle banche e delle SIM introdotta con il Regolamento
Risk management

Financial Conglomerates Directive: il progetto degli RTS per i metodi di calcolo sull’adeguatezza patrimoniale

30 Luglio 2013
L’EBA, l’EIOPA e l’ESMA hanno pubblicato il progetto delle norme tecniche di regolamentazione (RTS - Regulatory Technical Standards) sull’applicazione dei metodi di calcolo ai sensi della Financial Conglomerates Directive (FICOD), Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
Risk management

Solidità patrimoniale delle banche: nuova raccomandazione EBA

23 Luglio 2013
Pubblicata dall’EBA (European Banking Authority) una nuova Raccomandazione rivolta alle Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri dell’UE sulla salvaguardia della solidità patrimoniale delle banche nel passaggio al nuovo regime comunitario CRD IV di cui alla Direttiva 2013/36/UE e Regolamento

WEBINAR / 30 Maggio
Clausole di fallback e piani di sostituzione nel nuovo 118-bis TUB

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