Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Rischio di terze parti: nuovi strumenti gestione dal FSB
5 Luglio 2023
Il Financial Stability Board (FSB) ha posto in consultazione un documento con una serie di strumenti per la gestione e supervisione del rischio di terze parti (TRRM, Third-Party Risk Management).
OAM: al via le segnalazioni di vigilanza per gli intermediari del credito
4 Luglio 2023
L’OAM ha aggiornato le istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari del credito (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi).
Titolari effettivi: nuovi modelli per il rilascio di certificati e diritti di segreteria
30 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023 il decreto Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 marzo 2023 di approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni
Usura: i nuovi tassi soglia per il III trimestre 2023
30 Giugno 2023
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il decreto di fissazione dei nuovi tassi soglia ai fini anti usura validi per il III trimestre 2023 (luglio – settembre).
Disposizioni sull’adeguata verifica: abrogata la video-identificazione
29 Giugno 2023
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 il Provvedimento Banca d’Italia 13 giugno 2023 recante modifiche al Provvedimento 30 luglio 2019 sull’adeguata verifica della clientela in materia antiriciclaggio.
Basilea III: accordo UE sull’attuazione delle riforme per il settore bancario
28 Giugno 2023
La presidenza del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche del regolamento CRR e della direttiva CRD di attuazione delle riforme di Basilea III.
Affidabilità creditizia: le informazioni dai SIC vanno comunicate al cliente
26 Giugno 2023
Il Garante privacy ha sanzionato una società finanziaria per illecito trattamento dei dati del cliente riconducibile alla mancata comunicazione delle informazioni sull'affidabilità creditizia che hanno fondato il rifiuto del finanziamento richiesto.
