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Flash News di BANCA

Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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AZZERA PERIODO
Antiriciclaggio

Webinar 20/03 sui presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

7 Febbraio 2025
Webinar sui presupposti delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio che gli intermediari bancari e finanziari vagliano attraverso gli “indicatori di anomalia” e gli “schemi di comportamento anomali” emanati e aggiornati periodicamente dall’UIF.
IT Rapporti bancari

Merito creditizio, fra intelligenza artificiale e tradizionali relazioni banca-impresa

7 Febbraio 2025
Banca d'Italia ha pubblicato lo studio n. 1476, di febbraio 2025, incentrato sul tema dell'intelligenza artificiale nei rapporti bancari basati sulle relazioni banca-impresa.
Fiscalità d'impresa Governance e controlli Vigilanza prudenziale

Integrità fiscale e arbitraggio dividendi: rapporto EBA sulla vigilanza

7 Febbraio 2025
EBA ha pubblicato oggi una Peer Review che valuta l'efficacia e il grado di convergenza della vigilanza sulle questioni relative all'integrità fiscale e ai sistemi di negoziazione di arbitraggio dei dividendi, dopo l'implementazione dell'Action plan 2020 di EBA.
Risk management Vigilanza prudenziale

Rischio tasso d’interesse: obbiettivi a breve e medio termine EBA

7 Febbraio 2025
EBA ha pubblicato una relazione sugli obiettivi a breve e medio termine della sua Heatmap sul rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario (IRRBB), comprendente osservazioni e raccomandazioni agli istituti e alle autorità di vigilanza.
Servizi di pagamento

Operazioni di pagamento fraudolente: rapporto Bankit 2022-2024

7 Febbraio 2025
Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia, che fornisce un'analisi delle operazioni fraudolente con i principali strumenti di pagamento digitali al dettaglio (bonifici, carte, moneta elettronica).
IT

EBA sulla gestione dei conflitti d’interesse degli emittenti token

6 Febbraio 2025
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un parere sulle modifiche proposte dalla Commissione europea al progetto di standard tecnici di regolamentazione (RTS) EBA sui conflitti di interesse per gli emittenti di asset-referenced tokens (ART).
Risk management Vigilanza prudenziale

Modifiche ai Principi sulla gestione del rischio di credito

6 Febbraio 2025
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha avviato una consultazione su un aggiornamento dei Principi per la gestione del rischio di credito.
IT

AI Act: nuove Linee guida Commissione UE sulle pratiche vietate

6 Febbraio 2025
La Commissione ha pubblicato le nuove Linee guida sulle pratiche vietate in materia di intelligenza artificiale (IA), quali definite dall’AI Act.
Bilancio Imprese Revisione

Omnibus simplification package: OIC sulla proposta legislativa della Commissione UE

5 Febbraio 2025
L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato un documento con alcuni dei possibili interventi sulle normative in materia di sostenibilità, per effetto della futura proposta legislativa Omnibus (omnibus package).
Servizi di pagamento

Segnalazioni spese per bonifici: EBA posticipa al 2026 la scadenza

4 Febbraio 2025
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale degli standard tecnici di attuazione (ITS) sulla comunicazione dei dati relativi alle spese per i bonifici e i conti di pagamento e sulle quote di operazioni rifiutate.
Servizi di pagamento

Bonifici istantanei da/per la PA: circolare RGS sull’operatività

4 Febbraio 2025
La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 2 del 3 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti sulle modalità operative per l’applicazione alle amministrazioni pubbliche dei principi recati dal Regolamento (UE) 2024/886, relativo ai bonifici istantanei in euro.
Governance e controlli

Il Rapporto FAFT/GAFI 2023-2024

3 Febbraio 2025
Il FAFT-GAFI ha pubblicato il Rapporto annuale 2023-2024 del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), che illustra il lavoro svolto dal Gruppo per prevenire gli abusi del sistema finanziario internazionale e rafforzare le basi per uno sviluppo economico sostenibile e
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