Le novità normative, regolamentari e di prassi (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, comunicazioni ed altro) adottate, a livello nazionali ed internazionali, dal Legislatore europeo e nazionale, dagli altri Organismi (Commissione europea, Ministeri, etc.), Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS, Agenzia delle Entrate, EBA, ESMA, EIOPA, etc.) ed atri Enti rilevanti, di interesse per il mondo degli affari.
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Rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati: standard tecnici AMLA
19 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la bozza finale del progetto di norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione del profilo di rischio intrinseco e residuo dei soggetti obbligati, ai sensi dell'art.40, par. 2, della Direttiva (UE) 2024/1620.
Scenari ambientali: l’inclusione nell’analisi di resilienza dei modelli di business
18 Dicembre 2025
L'integrazione dell’analisi degli scenari ambientali nell’analisi di resilienza dell'ente creditizio è essenziale per valutare se l’ente sia effettivamente in grado di sostenere nel tempo la propria direzione strategica e la propria redditività in condizioni avverse.
Selezione enti a vigilanza diretta AMLA: modalità di cooperazione sulla raccolta dei dati
18 Dicembre 2025
AMLA ha posto in consultazione un progetto di norme tecniche di attuazione sulla cooperazione nell'ambito del sistema di vigilanza AML/CFT, ai fini della vigilanza diretta sugli enti creditizi e finanziari.
Enti sottoposti a vigilanza diretta AMLA: le norme tecniche per la selezione
18 Dicembre 2025
AMLA ha pubblicato la versione definitiva del progetto di RTS sulla valutazione del rischio ai fini della selezione degli enti creditizi, degli enti finanziari e dei gruppi di enti creditizi e finanziari da sottoporre a vigilanza diretta da parte dell'Autorità.
Convegno alla Ca’ Foscari sul nuovo assetto antiriciclaggio nell’era digitale
17 Dicembre 2025
Il 9 gennaio 2026 l’Università Ca’ Foscari di Venezia ospiterà il convegno “Il nuovo assetto antiriciclaggio nell’era della digitalizzazione”, iniziativa organizzata con il patrocinio di ADDE, l’Associazione dei docenti di diritto dell’economia.
La nozione di dato personale ed i presidi di compliance
16 Dicembre 2025
La nozione di dato personale nel GDPR è uno dei pilastri dell’impianto regolatorio UE in materia di protezione dei dati, poiché ruota attorno alla centralità del criterio di identificazione o identificabilità della persona fisica, il vero discrimine per l’applicazione delle
EBA e la BCE hanno pubblicato l'edizione 2025 del rapporto congiunto sulle frodi nei pagamenti, con i dati semestrali inviate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) dal 2022 al 2024.
Gestori di crediti in sofferenza e acquisto di crediti non finanziari
16 Dicembre 2025
Banca d'Italia, con nota del 13/12/2025 fornisce chiarimenti sulla possibilità per i gestori di crediti in sofferenza iscritti all’albo di cui all’art. 114/5 TUB di acquistare crediti di natura non finanziaria in sofferenza.
Frodi e truffe finanziarie online: schede informative ESAs
15 Dicembre 2025
Schede informative ESAs per aiutare i consumatori a proteggersi dalle frodi e dalle truffe online legate alle criptovalute e da altre forme di truffa correlate al mondo dei servizi di pagamento, che vede un uso sempre maggiore dell'intelligenza artificiale (IA).
CRR: nuovi RTS sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale
15 Dicembre 2025
L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato il progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul trattamento delle posizioni in cambi di natura strutturale ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).
