Antiriciclaggio AML - novità normative

L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato la Circolare N. 35/IR del 31 Ottobre 2013 illustrativa delle novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti.

Antiriciclaggio

Pubblicato il Rapporto dell’Unità di Informazione Finanziaria sull’attività svolta nel 2012

28 Ottobre 2013

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato il Rapporto annuale n. 5 che illustra l’attività svolta nel 2012 dalla stessa UIF nell’ambito dell’apparato preposto alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

Antiriciclaggio

Città del Vaticano: la nuova legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria

10 Ottobre 2013

Con Comunicato del 09 ottobre 2013 la sala stampa della Santa Sede ha reso noto l’adozione, da parte della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, della Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed

Antiriciclaggio

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la Relazione sull’attività di prevenzione svolta nel 2012

4 Ottobre 2013

Pubblicata la Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relative all’anno 2012.

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i dati statistici relativi al II semestre 2012 nel primo Quaderno UIF

1 Ottobre 2013

L'Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il primo numero dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” del settembre 2013 che illustra i dati statistici relativi al II semestre 2012.

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Adeguata verifica della clientela da parte dei revisori: le nuove disposizioni Consob

27 Settembre 2013

La Consob ha posto in pubblica consultazione la bozza di documento recante le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse

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Le informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione per mancata verifica della clientela

9 Settembre 2013

Con Provvedimento del 6 agosto 2013 l’Unità di informazione finanziaria (UIF) ha individuato il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del

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Antiriciclaggio: i chiarimenti del MEF sui nuovi obblighi di astensione ex art. 23 d.lgs. 231/2007

4 Settembre 2013

Con Circolare del 30 luglio 2013, prot. 57889, il Ministero dell’Economica e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di astensione in materia di antiriciclaggio di cui articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

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Promotori finanziari: le nuove disposizioni Consob in materia di adeguata verifica della clientela

15 Luglio 2013

La Consob ha posto in pubblica consultazione le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Antiriciclaggio

Unità di Informazione Finanziaria: il rapporto 2012 sull’attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

11 Luglio 2013

L’Unità di Informazione Finanziaria ha trasmesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze per il successivo inoltro al Parlamento il Rapporto sull’attività svolta nel 2012, come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Nel Rapporto vengono riepilogati,

Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio per gli studi professionali: l’analisi dell’IRDCEC

5 Giugno 2013

L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato il Documento n. 19 del Maggio 2013 dal titolo “Antiriciclaggio: check list per la verifica dell’adozione delle misure di legge negli studi professionali”.

Antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio del consulente del lavoro

29 Maggio 2013

Con Parere n. 2 del 27 maggio 2013 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito alcune linee guida in materia di obblighi antiriciclaggio del consulente del lavoro. In particolare, il Parere si interroga sull’assoggettabilità del consulente del lavoro agli

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