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Antiriciclaggio: i dati statistici relativi al II semestre 2012 nel primo Quaderno UIF

1 Ottobre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il primo numero dei “Quaderni dell’antiriciclaggio” del settembre 2013 che illustra i dati statistici relativi al II semestre 2012.

Il Quaderno si sofferma sui seguenti profili: segnalazioni di operazioni sospette, ed in particolare segnalazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, segnalazioni di finanziamento del terrorismo e segnalazioni di finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa; controlli e scambi informativi, ed in particolare controlli e accertamenti di irregolarità, scambi informativi; rassegna normativa con i principali provvedimenti in materia di antiriciclaggio.

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