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Obblighi antiriciclaggio per i professionisti: la bozza della quarta direttiva comunitaria analizzata dall’IRDCEC

6 Novembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo
AML

L’IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ha pubblicato la Circolare N. 35/IR del 31 Ottobre 2013 illustrativa delle novità della bozza di quarta direttiva comunitaria in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti.

La Circolare analizza le modifiche di specifico interesse per i professionisti e, in particolare, per i dottori commercialisti e per gli esperti contabili, nel tentativo di valutarne l’eventuale impatto sulle misure già predisposte negli studi professionali in ossequio a quanto disposto dal d.lgs. 231/2007.

La Circolare si sofferma sui seguenti profili: le principali novità per i professionisti; l’approccio basato sul rischio; gli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela; l’identificazione del titolare effettivo; la conservazione dei dati; l’inclusione dei reati fiscali; la segnalazione di operazioni sospette; gli aspetti sanzionatori.

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AML

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